证券代码：300891        公司简称：惠云钛业           公告编号：2022-038


                    广东惠云钛业股份有限公司
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及
                股东大会对董事会授权有效期的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年6月8日、
2021年6月25日召开了第四届董事会第二次会议、2021年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜的议案》。根据上述会议决议，公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案及授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期为自2021年第
二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。
   鉴于公司本次发行可转换公司债券仍在审核过程中，截至目前尚未完成发
行，公司本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事
会办理本次可转换公司债券发行相关事宜的有效期已临近，为确保本次可转换
公司债券发行工作顺利进行，公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第九次
会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议
有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，公司拟将本次向不特定对象
发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期延长
为自前次有效期届满之日起12个月，即延长至2023年6月25日。除上述延长有效
期限事项外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券其他事项及内容均保
持不变。
   特此公告。


                                        广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                          2022年4月27日