证券代码：300891           证券简称：惠云钛业          公告编号：2022-036



                        广东惠云钛业股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇
广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电
子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事
共 9 名（其中独立董事毕胜先生、独立董事熊明良先生、独立董事王蓓女士以通
讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟
镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》
的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    董事会认为，公司《2022年第一季度报告》编制符合法律、法规、中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。


    （二）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决
议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
    鉴于公司本次发行可转换公司债券仍在审核过程中，截至目前尚未完成发行，
公司本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办
理本次可转换公司债券发行相关事宜的有效期已临近，为确保本次可转换公司债
券发行工作顺利进行，公司拟将本次可转换公司债券发行的决议有效期及公司拟
将股东大会授权董事会办理本次可转换公司债券发行相关事宜的有效期延长为
自前次有效期届满之日起 12 个月，即有效期延长至 2023 年 6 月 25 日。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转
换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。公司独立董事对该
事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于修改部分公司制度的议案》
    分项一《修改公司<信息披露事务管理制度>》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
    分项二《修改公司<投资者关系管理制度>》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
    分项三《修改公司<独立董事工作制度>》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
    分项四《修改公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度>》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
    分项五《修改公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
    修改后的相关制度详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度（2022
年 4 月）》《独立董事工作制度（2022 年 4 月）》《投资者关系管理制度（2022 年
4 月）》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2022
年 4 月）》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度（2022 年 4 月）》。
    本议案的分项一、分项二和分项三尚需提交股东大会审议。


    （四）审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    新制定的相关制度详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度
（2022 年 4 月）》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。


    （五）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 5 月 17 日 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第二次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。


    三、备查文件
    1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
    2、《广东惠云钛业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议
相关事项的独立意见》
    特此公告。




                                          广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 27 日