证券代码：300891           证券简称：惠云钛业        公告编号：2022-037



                     广东惠云钛业股份有限公司
                第四届监事会第七次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2022 年 4 月 27 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云钛
业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件、专
人送出等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 名，会
议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规
以及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    经审核，全体监事一致认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告全文》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。


    （二）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决
议有效期的议案》
    鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期已临近，根
据相关法律法规及规范性文件要求，并结合本公司的实际情况，为确保本次发行
工作顺利进行，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期延长为自前次有效期届
满之日起十二个月，即延长至 2023 年 6 月 25 日。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。


    特此公告。




                                         广东惠云钛业股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 27 日