证券代码：300891           证券简称：惠云钛业           公告编号：2022-046



                         广东惠云钛业股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2022 年 6 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇
广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议于 2022 年 6 月 10 日以电话方
式通知。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中董事何明
川先生、董事陈豪杰先生、董事黄慧华女士、独立董事毕胜先生、独立董事熊明
良先生、独立董事王蓓女士以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人
员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合
有关法律法规以及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
    董事会认为，公司以自有资金出资设立子公司，不会对公司及子公司的财务
及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发
展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。


    三、备查文件
    1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。




             广东惠云钛业股份有限公司董事会
                          2022 年 6 月 14 日