证券代码：300891            证券简称：惠云钛业               公告编号：2022-067


                        广东惠云钛业股份有限公司
              关于补选非独立董事及聘任副总经理的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会非独立董事
殷健先生因个人原因辞去公司董事、副总经理以及董事会秘书等职务，详见公司
于 2022 年 8 月 4 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董
事会秘书的公告》（公告编号：2022-057）。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，2022 年 9
月 20 日公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的
议案》《关于聘任副总经理的议案》，提名叶胜先生为公司第四届董事会非独立董
事，同时聘任叶胜先生为公司副总经理，副总经理的任期自董事会审议之日起至
第四届董事会届满之日止。
    关于选举公司非独立董事的相关议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东
大会审议。董事任期自股东大会审议之日起至第四届董事会届满之日止。本次选
举非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。叶胜先生的个人简历详见附件。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指
定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。


                                               广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                                   2022年9月20日
附件：

                           叶胜先生个人简历


   叶胜先生：1974 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南农业大学
本科毕业、经济学学士。2001 年 12 月至 2005 年 1 月，任广东省云浮市经济发
展研究室任副科长、科长；2005 年 1 月至 2005 年 4 月，任广东省云安县委办公
室负责人；2005 年 4 月至 2007 年 6 月，任广东省云安县委办副主任、政研室主
任；2007 年 6 月至 2008 年 3 月，任广东省云安县人民政府办公室主任、党组书
记、县直机关党政群系统党委副书记；2008 年 3 月至 2009 年 5 月，任广东省云
安县人民政府党组成员、县府办公室主任、党组书记、县直机关党政群系统系统
党委副书记；2009 年 5 月至 2011 年 12 月，任广东省云浮市经济发展研究室副
主任；2011 年 12 月至 2012 年 3 月，任广东省云浮市委政策研究室主任；2012
年 3 月至 2013 年 12 月，任广东省云浮市委副秘书长、市委政策研究室主任；
2013 年 12 月至 2014 年 2 月，任广东省云浮市委政策研究室主任；2014 年 2 月
至 2022 年 2 月，任广东省云浮市委党史研究室主任；2022 年 2 月至 2022 年 8
月，任广东省云浮市文学艺术界联合会主席；2022 年 9 月至今，任广东惠云钛
业股份有限公司副总经理。
   叶胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公
司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.5 条所规定的情形，亦不
是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。