证券代码：300891          证券简称：惠云钛业         公告编号：2022-078



                     广东惠云钛业股份有限公司
                第四届监事会第九次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2022 年 10 月 26 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠
云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮
件、专人送出等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3
名，会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法
律法规以及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>及其摘要的议案》
    经审核，全体监事一致认为公司董事会编制和审核公司《2022 年第三季度
报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。


    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，全体监事一致认为公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好的实现公司现金的保值增值，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。


    三、备查文件
    1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。


    特此公告。




                                        广东惠云钛业股份有限公司监事会
                                                         2022 年 10 月 26 日