证券代码：300891           证券简称：惠云钛业          公告编号：2022-077



                        广东惠云钛业股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都
镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2022 年 10 月 21 日
以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的
董事共 9 名（独立董事熊明良先生、独立董事王蓓女士以通讯表决方式出席会议），
公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次
会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    董事会认为，公司《2022年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。


    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    为进一步提高募集资金使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资
金投资项目建设和使用的前提下，同意公司使用不超过人民币 1.3 亿元（含本数）
的闲置募集资金和不超过 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买投
资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超
过一年的投资理财品种（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、大额存
单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之
日起 12 个月内。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。公司独立董事对该
事项发表了同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对该议案发表了核
查意见。


    三、备查文件
    1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
    2、《广东惠云钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见》
    特此公告。




                                         广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 26 日