证券代码：300891            证券简称：惠云钛业        公告编号：2022-098



                       广东惠云钛业股份有限公司
                 第四届监事会第十一次会议决议的公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于 2022 年 12 月 9 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云
钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件、
专人送出等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 名，
会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法
规以及《公司章程》的规定。


       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》
    为顺利推进公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的
募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分可转债
募投项目的费用。现可转债募集资金已经到位，监事会同意公司以可转债募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 11,661.28 万
元。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可转债募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。


       （二）审议通过《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，全体监事一致认为公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理的事
项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好的实现公司现金的保值增值，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可转债闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。


    （三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，全体监事一致认为公司使用自有资金进行现金管理的事项不会对公
司经营活动造成不利影响，能够更好的实现公司现金的保值增值，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可转债闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。


    （四）审议通过《关于使用银行票据支付可转债募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》
    经审核，全体监事一致认为公司使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票
和票据背书等方式）等票据支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的
使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意
公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转
等额资金至公司一般账户。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行票据支付可转债募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
三、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。


特此公告。




                                   广东惠云钛业股份有限公司监事会
                                                 2022 年 12 月 9 日