证券代码：300891           证券简称：惠云钛业        公告编号：2022-103
债券代码：123168           债券简称：惠云转债



                      广东惠云钛业股份有限公司

                第四届董事会第十八次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2022 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都
镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2022 年 12 月 22 日
以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的
董事共 9 名（董事叶胜先生、董事陈豪杰先生、董事黄慧华女士、独立董事毕胜
先生、独立董事熊明良先生、独立董事王蓓女士以通讯表决方式出席会议），公
司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的
召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
    经审议，全体董事一致同意补选何俊辉先生为公司第四届董事会独立董事、
提名委员会主任委员以及审计委员会委员。独立董事的任职资格尚需经深圳证券
交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过之日
起生效。自公司股东大会同意选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第
四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员，任期自股东大
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司第四届董事会其他专门委员会委员无变化，调整后的专业委员会成员如
下：
      委员会名称           主任委员（召集人）         其他委员会成员

      战略委员会                 钟镇光                何明川、毕胜
      审计委员会                 熊明良                钟熹、何俊辉

      提名委员会                 何俊辉                陈豪杰、毕胜

   薪酬与考核委员会               毕胜                 钟熹、熊明良

    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董
事的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。公司独立董事对该
事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于拟设立分公司并将公司部分资产划转至分公司的议案》
    为优化企业组织和业务架构，提高公司整体经营管理效率，广东惠云钛业股
份有限公司（以下简称“公司”）拟设立一家分公司“广东惠云钛业股份有限公司
硫酸厂” （暂定名，最终以企业登记机关核准的名称为准，以下简称“硫酸厂”）
并对公司部分资产进行调整，将公司涉及硫磺制酸生产线及配套设备相关资产按
照账面价值划转至新成立的分公司硫酸厂。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立分公司并将公司部分资
产划转至分公司的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。


    （三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 1 月 13 日 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
   三、备查文件
   1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
   2、《广东惠云钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 八次会议
相关事项的独立意见》
   特此公告。




                                      广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                   2022 年 12 月 27 日