证券代码：300891          证券简称：惠云钛业         公告编号：2023-009
债券代码：123168          债券简称：惠云转债


                     广东惠云钛业股份有限公司
                 第四届监事会第十二次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
于 2023 年 3 月 14 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云
钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件、
专人送出等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 名，
会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法
规以及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
    本次会计估计变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司
实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害
股东和公司利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次会计估计变更。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。


    三、备查文件
    1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。
    特此公告。
                                         广东惠云钛业股份有限公司监事会
                                                        2023 年 3 月 14 日