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公司公告

惠云钛业:关于对外投资设立子公司的公告2023-03-14  

                        证券代码:300891           证券简称:惠云钛业      公告编号: 2023-010
债券代码:123168           债券简称:惠云转债


                       广东惠云钛业股份有限公司
                   关于对外投资设立子公司的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    2023年3月14日,广东惠云钛业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第
四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,
具体情况如下:


    一、对外投资概述
    广东惠云钛业股份有限公司(以下简称“公司”)为了满足拓展主业经营和
提升市场竞争力的需要,将进行以下对外投资事项:
    对外投资事项:由公司出资1,000万元(占注册资本的100%),设立全资子
公司惠云(广州)国际贸易有限公司(暂定名)。
    本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(
2023年修订)》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司董事会决
策权限内,无需提交公司股东大会审议。


    二、 交易对手方介绍
    本次对外投资事项不涉及交易对手方。


    三、拟设立子公司的基本情况
   1、公司名称:惠云(广州)国际贸易有限公司(简称“惠云广州”);
   2、企业类型:有限公司;
    3、注册资本:人民币1,000万元;
    4、注册地址:广东省广州市;
   5、法定代表人:钟熹;
   6、股权结构:公司持股100%;
   7、经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿
石销售;非金属矿及制品销售;化肥销售;电子专用材料销售;机械设备销售;
建筑材料销售;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;供应链管理服务;大
数据服务;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审
批的项目);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物
进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目)
   (具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);
   8、出资方式及资金来源:本次投资资金来源全部公司的自有资金,以货币
资金形式出资。以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。


    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
   1、出资设立惠云广州子公司,主要是为了充分利用广州及粤港澳大湾区的
区位优势、人才优势、资源优势,进一步完善公司的战略和人才布局,加强国内
和国际市场开拓,提升公司综合竞争力。
   2、本次设立子公司尚需得到注册地市场监管部门的审批。子公司成立后在
实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列
风险,未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构和内
部控制体系,合理安排资金和投资节奏,加强经营风险防范意识,通过专业化运
作和科学化管理降低运营风险。
   3、公司以自有资金出资设立子公司,不会对公司及子公司的财务及经营状
况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要,
不存在损害公司及股东利益的情形。
   4、截至本公告披露日,惠云广州尚未涉及具体投资项目,敬请广大投资者
注意投资风险。
五、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。




                                    广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                     2023年3月14日