证券代码：300891         公司简称：惠云钛业         公告编号：2023-029
债券代码：123168         债券简称：惠云转债


                        广东惠云钛业股份有限公司
                     关于部分IPO募投项目延期的公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年4月25日召开了第
四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情
况，同意将“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”“研发中心建设
项目”“信息化运营中心建设项目”三个IPO募投项目的达到预计可使用状态日期
延至2023年12月末。
    现将有关情况公告如下：
    一、IPO募集资金及IPO募集资金投资项目基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842号）同意注册，公司向社会公
开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为3.64元/股，募集资金总
额为364,000,000.00元，扣除与 发行有关的费用人民币39,604,245.28元（不含增
值税），实际募集资金净额为324,395,754.72元。上述募集资金到位情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2020]000530号《广东
惠云钛业股份有限公司发行人民币普通股（A股）10,000.00万股实收股本的验
资报告》。公司对募集资金采取了专户存储并签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。


    二、IPO募集资金使用及延期情况
    截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金238,523,280.11元，募集资
金余额为人民币95,656,293.71元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续
    费等的净额）。募投项目的资金投入情况如下：
                                                                  项目原达到   项目达到预
      募集资金   募集资金投资
序                                累计投入金额     截至期末投资   预定可使用   计可使用状
      投资项目       总额
号                                  （元）             进度         状态日期     态日期
        名称       （元）
                                                                  （变更前）   （变更后）
      8万吨/年
      塑料级金
      红石型钛
1                145,115,800.00   123,535,607.76         85.13%   2022年12月   2023年12月
      白粉后处
      理改扩建
          项目
      循环经济
2     技术改造    90,650,000.00    58,527,189.82         64.56%   2023年12月       -
          项目
      研发中心
3                 37,430,000.00    20,351,024.57         54.37%   2022年12月   2023年12月
      建设项目
      信息化运
4     营中心建    51,199,954.72    36,109,457.96         70.53%   2022年12月   2023年12月
        设项目
      合计       324,395,754.72   238,523,280.11        73.53%


        三、IPO募投项目延期情况说明
        （一）部分IPO募投项目延期的具体情况
        公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集
    资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对“8万吨/年塑料级金
    红石型钛白粉后处理改扩建项目”“研发中心建设项目”“信息化运营中心建设项
    目”三个IPO募投项目的预计可使用状态的时间调整至2023年12月末。
        （二）本次 IPO 募投项目延期的原因
        1、募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但受外部环境影响，
    项目的物资采购、物流运输以及施工人员流动等均受到一定制约，导致募投项
    目的工程施工进度有所延迟。
        2、公司募投项目“8 万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”分两
    期进行建设，其中一期工程（后处理产能约 3 万吨）已于 2022 年 1 月完成验收
    手续并正式投产，二期工程受外部环境等因素影响，导致土建及部分项目实施
    环节进度滞后，项目建设需要进行适度延期。
        3、募投项目“研发中心建设项目”：由于公司多个建设项目是在原有的场地
    上改建扩建，需进行整体规划设计并涉及部分场地的拆迁、搬迁，导致项目施
    工周期有所延缓。
    4、募投项目“信息化运营中心建设项目”主要为在广州设立运营中心并以此
为载体进行生产管理信息化、市场营销信息化、信息安全管理以及ERP、CRM、
OA等信息化系统的建设与升级。信息化项目采取分步实施建设，截止目前，尚
有部分项目仍在设计调试中，尚未全部建设完成。
    为更好地把控项目质量，维护公司和股东利益，公司经审慎研究后，决定
在保持募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，将“8万
吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”“研发中心建设项目”“信息化运
营中心建设项目”三个IPO募投项目达到预定可使用状态日期从2022年12月31日
调整为2023年12月末。公司将加快相关项目的建设工作，严格把控项目建设质
量，加快推进项目竣工验收和投产。


    四、本次部分IPO募投项目延期对公司的影响
    公司根据生产经营的实际情况并结合在建、拟建项目之间的关联性，以审
慎和效益最大化为原则，统筹把控IPO募投项目的实施进度。本次部分IPO募投
项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变IPO
募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对IPO募投项目的实施造成实
质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情
形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。


    五、本次部分IPO募投项目延期事项的审批程序和审核意见
    1、公司董事会审议情况
    公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于部分IPO募投项目延期的议案》，同意公司继续实施IPO募投项目并将“8万吨/
年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”“研发中心建设项目”“信息化运营
中心建设项目”三个IPO募投项目的达到预计可使用状态日期由2022年12月末延
期至2023年12月末。
    2、独立董事意见
    本次对部分IPO募投项目延期是根据公司IPO募投项目的实际实施情况做出
的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投
向以及损害公司股东利益的情形。公司本次对部分IPO募投项目延期事项履行了
必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管
理的相关规定。因此，我们同意本次对部分IPO募投项目延期。
    3、监事会意见
    公司于2023年4月25日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于部分IPO募投项目延期的议案》，同意公司继续实施IPO募投项目并将“8万吨/
年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”“研发中心建设项目”“信息化运营
中心建设项目”三个IPO募投项目的达到预计可使用状态日期由2022年12月末延
期至2023年12月末。
    4、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次对部分IPO募投项目延期，已履行了必要
的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定。本次募集资金投资项目部
分延期仅涉及项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施内容及投资总额的变
更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金
投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司部分IPO募投项目延期
事宜无异议。


    六、备查文件
    1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
    2、《广东惠云钛业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
    3、《广东惠云钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见》；
    4、《东莞证券股份有限公司关于广东惠云钛业股份有限公司部分IPO募投
项目延期的核查意见》。
    特此公告。


                                         广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                          2023年4月25日