证券代码：300891           证券简称：惠云钛业       公告编号：2023-024
债券代码：123168           债券简称：惠云转债


                        广东惠云钛业股份有限公司
                   第四届监事会第十三次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于2023年4月25日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云
钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于2023年4月14日以电子邮件、专
人送出等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事共3名，会
议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法
规以及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
    《2022 年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会 2022 年度工
作情况，公司监事会严格按照相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽
责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司
和股东的利益。积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营、重大事
项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和
健康发展发挥了积极作用。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为，董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会全体成员保证信
息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告
摘要》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。


    （三）审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    监事会认为，董事会编制和审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用的实际
情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。


    （四）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为，公司的《2022年度财务决算报告》真实、全面反映了公司
2022年的财务及经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会
对公司《2022年度财务决算报告》无异议，并同意提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。


    （五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司
章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者
的回报。利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司
2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。


    （六）审议通过《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
    监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，
在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允
地反映公司财务状况。监事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供2023年度财务审计服务。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘2023年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。
    本议案需提交2022年年度股东大会审议。


    （七）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司编制的《2022年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2022年度的所有重大方面都
得到有效的内部控制。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》及
《监事会对2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。
   本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。


    （八）关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保
的议案
    监事会认为，本次公司向银行申请授信额度，有利于其进一步扩大经营业
务，符合公司整体利益。公司关联方为其提供担保的财务风险处于公司可控的
范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定
及《公司章程》相违背的情况。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联方为公司申请银行授信提供关
联担保的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。
    本议案需提交2022年年度股东大会审议。


   （九）审议通过《关于部分IPO募投项目延期的议案》
    经审议，监事会同意公司将IPO募投项目“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉
后处理改扩建项目”“研发中心建设项目”“信息化运营中心建设项目”三个IPO募
投项目的达到预计可使用状态日期由2022年12月末延期至2023年12月末。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分IPO募投项目延期的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。


    （十）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
    监事会认为，公司《2023年第一季度报告》编制符合法律、法规、中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。
三、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》


特此公告。


                                   广东惠云钛业股份有限公司监事会
                                                    2023年4月25日