证券代码：300892       证券简称：品渥食品        公告编号：2020-007

                     品渥食品股份有限公司
             第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、董事会会议召开情况
    1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
通知已于 2020 年 9 月 25 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2020 年 9 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市
普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室召开。
    3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。其中以通讯方式出
席会议的董事有 5 人，分别为吴柏赓、宋奇峰、李峰、万希灵、徐国辉。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

 二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于公司增加注册资本、变更公司类型的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2020]1938 号）同意注册，根据立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第【ZA15560】号《验资报告》核验，
本次发行后，公司的注册资本由 75,000,000 元变更为 100,000,000 元，公司的股
本由 75,000,000 股变更为 100,000,000 股。公司于 2020 年 9 月 24 日在深圳证券
交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为
“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”，具体以相关市场监督管理部门登记
为准。
    结合上述情况，并根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟变更
公司注册资本及公司类型，并提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更相
关事宜。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》 公告编号：2020-002）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2020]1938 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关
于品渥食品股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]
【881】号）同意，品渥食品股份有限公司于 2020 年 9 月 24 日在深圳证券交易
所挂牌上市，并公开发行 2,500 万股人民币普通股股票，股票简称：品渥食品，
股票代码：300892。
    基于公司本次公开发行情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，现
对《品渥食品股份有限公司章程（草案）》的相关条款进行修改，并提请股东大
会授权公司管理层负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司
类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-002）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已付发行费用自
筹资金的议案》
    同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
自筹资金，合计人民币 34,240.38 万元。其中，公司以募集资金 33,931.16 万元置
换已预先投入募集资金投资项目自筹资金；公司将使用募集资金向全资子公司上
海品渥物联网科技有限公司提供无息借款 13,000.00 万元，用于偿还上海品渥物
联网科技有限公司预先用于募集资金投资项目“翻建生产及辅助用房项目”的银
行贷款 10,772.92 万元。
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于品渥食品股份有限公
司募集资金置换专项审核报告》信会师报字[2020]第 ZA15693 号，截至本公告日，
公司以自筹资金预先支付的发行费用合计为 309.22 万元，本次将使用募集资金
一并置换。
    独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核
查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已付发行费用自筹资金的公
告》（公告编号：2020-003）及相关公告。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    为提高超募资金使用效率，进一步提升公司的经营能力，根据《上市公司监
管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》（2020 年修订）等相关规定，结合自身实际经营情况，同意公司
使用超募资金 3,000.00 万元永久性补充公司流动资金。
    独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核
查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-004）及相
关公告。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含全资子公司）
拟使用最高不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使
用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。有效期自公司股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司（含全资子公司）拟使用总额度不超过人民币 39,000.00 万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。
    独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核
查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-005）及相关公告。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 10 月 15 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会审议相
关议案。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 三、备查文件
    1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
    2、品渥食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项
的独立意见；
    3、保荐机构的核查意见；
    4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于品渥食品股份有限公
司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZA15693 号）。




                                                    品渥食品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                            2020年9月30日