证券代码：300892       证券简称：品渥食品        公告编号：2020-014

                     品渥食品股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、监事会会议召开情况
    1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
通知已于 2020 年 11 月 3 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2020 年 11 月 6 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市
普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中田道扬先生以通
讯表决的方式进行。
    4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

 二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于<品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
    经核查，监事会认为：《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实
施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权总数的三分之二以上（含）同意。
    2、《关于<品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
    经核查，监事会认为：《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证
公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权总数的三分之二以上（含）同意。
    3、《关于核实<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
    公司监事会经核查认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单
的人员具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为
不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形，不存在具有法律法规规定不得参
与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对
象条件，符合《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司将于股东大会审议股权激励计
划前 3 日至 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

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  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件
  1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。


                                                  品渥食品股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2020 年 11 月 6 日




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