证券代码：300892       证券简称：品渥食品       公告编号：2020-019

                     品渥食品股份有限公司
           2020年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召集和召开
    1、召开时间：2020 年 11 月 24 日（星期二）下午 14:30
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 24
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2020 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：上海市普陀区长寿路 652 号 12 号楼 2 楼会议室
    3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第二届董事会
    5、主持人：公司董事长王牧先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。

 二、会议出席情况
    1、股东总体出席情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表有表决权的
股份 75,027,472 股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0275%。其中：通过现
场投票的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表有表决权的公司股份 75,010,400
股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0104%；通过网络投票的股东 9 人，代
表有表决权的股份 17,072 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0171%。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 14 人，代表有表决
权的股份 27,472 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0275%。其中：通过现场
投票的中小股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的公司股份 10,400
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0104%；通过网络投票的中小股东 9 人，
代表有表决权的股份 17,072 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0171%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证
律师列席了会议。

 三、提案审议表决情况
    1、审议通过了《关于<品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
    表决情况：同意 75,015,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9836%；反对 12,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 15,172 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 55.2271%；反对 12,300 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 44.7729%；弃权 0 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    2、审议通过了《关于<品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
    表决情况：同意 75,015,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9836%；反对 12,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 15,172 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 55.2271%；反对 12,300 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 44.7729%；弃权 0 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    表决情况：同意 75,015,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9836%；反对 12,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 15,172 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 55.2271%；反对 12,300 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 44.7729%；弃权 0 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。

 四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、见证律师姓名：钟超、李科峰
    3、结论性意见：律师认为，公司 2020 年第五次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

 五、备查文件
    1、品渥食品股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司 2020 年第五
次临时股东大会的法律意见书》。
品渥食品股份有限公司

              董事会

      2020年11月24日