品渥食品股份有限公司
   独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项
                             的独立意见
    我们作为品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上市公司股
权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、
规章及规范性文件和《品渥食品股份有限公司章程》的有关规定，认真审阅了公
司第二届董事会第五次会议的会议材料，基于审慎、客观、独立的判断，现对相
关事项发表独立意见如下：

 一、《关于修订 2020 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的议
 案》的独立意见
    经核查，公司对《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要和《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》等文件中的公司业绩考核指标进行修订，是结合新冠肺炎疫情、宏观经济形
势及公司实际情况确定的，本次修订更能将公司利益、全体股东的利益结合在一
起，能够进一步激发公司管理层、中层管理人员、业务骨干的工作热情，有利于
公司持续发展。本次修订不会导致提前解除限售、不涉及到授予价格的调整，有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，表决程序及过程
合法合规，符合相关法律法规的规定。因此，我们一致同意修订《2020 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》等文件中的公司业绩考核指标，并同意将《关于修订 2020 年限制性股票激
励计划（草案）及实施考核管理办法的议案》提交公司股东大会审议。




                                                 二○品渥食品股份有限公司
                                           独立董事：李峰、万希灵、徐国辉
                                                            2020年12月11日


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