证券代码：300892       证券简称：品渥食品        公告编号：2020-022

                       品渥食品股份有限公司
             第二届监事会第五次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、监事会会议召开情况
    1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通
知已于 2020 年 12 月 8 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2020 年 12 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市
普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中田道扬先生以通讯
表决的方式进行。
    4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

 二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于修订 2020 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的议
案》
    公司监事会经核查认为：董事会审议修订公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）及实施考核管理办法的相关议案的程序和决策合法、有效；修订后的业绩考
核指标符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规及规范性文件的规定，修订后的业绩考核指标符合公司的经营战略和实际情况，
履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。


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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
修订 2020 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2020-023）《品渥食品股份
有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《品渥食品股份
有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权总数的三分之二以上（含）同意。



 三、备查文件
    1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。


    特此公告




                                                        品渥食品股份有限公司
                                                                       监事会
                                                           2020 年 12 月 11 日




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