证券代码：300892       证券简称：品渥食品       公告编号：2020-025

                     品渥食品股份有限公司
           2020年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召集和召开
    1、召开时间：2020 年 12 月 28 日（星期一）下午 14:50
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 28
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2020 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：上海市松江区新宅路 777 弄 2 号楼 2 楼会议室
    3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第二届董事会
    5、主持人：公司董事长王牧先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。

 二、会议出席情况
    1、股东总体出席情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表决权的股
份 75,003,072 股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0031%。其中：通过现场
投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的公司股份 75,000,000
股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东 3 人，代
表有表决权的股份 3,072 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0031%。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权
的股份 3,072 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0031%。其中：通过现场投
票的中小股东及股东授权委托代表共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 3 人，代表有表
决权的股份 3,072 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0031%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证
律师列席了会议。

 三、提案审议表决情况
    1、审议通过了《关于修订 2020 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核
管理办法的议案》
    表决情况：同意 75,001,672 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9981%；反对 1,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,672 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 54.4271%；反对 1,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 45.5729%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小
股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。

 四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、见证律师姓名：钟超、李科峰
    3、结论性意见：律师认为，公司 2020 年第六次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
   1、品渥食品股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议；
   2、北京市中伦律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司 2020 年第六
次临时股东大会的法律意见书》。




                                                 品渥食品股份有限公司

                                                               董事会

                                                       2020年12月28日