证券代码：300892       证券简称：品渥食品       公告编号：2021-010

                       品渥食品股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、监事会会议召开情况
    1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通
知已于 2021 年 4 月 9 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2021 年 4 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普
陀区长寿路 652 号 10 号楼 301 室会议室召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名 ，其中田道扬先生以通
讯表决的方式进行。
    4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

 二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    根据公司监事会 2020 年工作情况，公司监事会组织编写了《2020 年度监事会
工作报告》，对 2020 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    公司 《 2020 年度 财 务决 算报 告》 具体 内 容详见 公司 同日 在巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》中“第十二节 财务报告”部分
相关内容。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回
报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。因此，
监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       4、《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为报告期内公司募集资金的使用与管理情况符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规
定，不存在违规使用募集资金的行为。
    保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。
    会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       5、《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       6、《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
    根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意在公司任职的
监事，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。
    表决结果：全体监事因利益冲突回避表决。赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关
业务的资质，在担任公司 2020 年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高
质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。董事会作出聘任审计机构的决定
合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司以
及公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    经审核，监事会同意公司向中国建设银行金山石化支行申请综合授信最高额
度不超过人民币 6,000 万元整（授信期限：2 年）、向中国光大银行松江支行申请
综合授信最高额度不超过人民币 8,000 万元整（授信期限：1 年）、向中国银行普
陀支行申请综合授信最高额度不超过人民币 8,000 万元整（授信期限：1 年），上
述申请综合授信最高额度合计不超过人民币 2.2 亿元整。综合授信品种包括但不限
于：流动资金贷款，保函，信用证，进口融资等。
    以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9、《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2020 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。公司《2020 年年度报告披露提示性公
告》同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 《2021 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
第一季度报告》全文。《2021 年第一季度报告披露的提示性公告》同日登载于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    11、《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会
计准则及其他相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 2020 年度及以前各年度的财务状
况和经营成果产生重大影响。不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益
的情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 三、备查文件
    1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。


    特此公告
品渥食品股份有限公司
               监事会
    2021 年 4 月 21 日