证券代码：300892       证券简称：品渥食品     公告编号：2021-008

                      品渥食品股份有限公司
            关于续聘2021年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开了第
二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家具有证券从
业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请
立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正、廉洁的职业准则，恪尽职
守，勤勉尽责，客观的态度进行独立审计，出具的报告能够客观、真实地反映公
司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维
护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。基于上述原因，
公司拟续聘立信担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
    公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2021 年度的具体审计要求和
审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

 二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息
    （一） 机构信息
    1、基本信息
    立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，
首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券
服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，
并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
       截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
       立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
       2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括：
制造业、软件和信息技术服务业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、建筑
业等，本公司同行业上市公司审计客户 11 家。
       2、投资者保护能力
       截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
       3、诚信记录
       立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施
26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
       （二） 项目信息
       1、基本信息

                               注册会计师执      开始从事上市   开始在立信执       开始为本公司提
       项目          姓名
                                    业时间       公司审计时间      业时间          供审计服务时间

项目合伙人       谢骞         27 年              1998 年        2011 年        2017 年

签字注册会计师   邹尚尚       1年                2017 年        2020 年        2017 年

质量控制复核人   吴震东       16 年              2000 年        2007 年        2017 年



       （1）项目合伙人近三年从业情况：
       姓名：谢骞

       时间                     上市公司名称                                职务

2018                上海富瀚微电子股份有限公司              项目合伙人

2018                威海光威复核材料有限公司                项目合伙人

2018-2019           上海克来机电自动化工程股份有限公司      项目合伙人

2018-2019           江苏亨通光电股份有限公司                项目合伙人

2018-2019           北京掌上明珠科技股份有限公司            项目合伙人

2018-2019           上海申达股份有限公司                    项目合伙人
       时间                  上市公司名称                          职务

2018-2019        江苏综艺股份有限公司             项目合伙人

2018-2019        深圳毅能达金融信息股份有限公司   项目合伙人

2019-2020        铭凯益电子（昆山）股份有限公司   项目合伙人

2020             汇纳科技股份有限公司             项目合伙人

2020             品渥食品股份有限公司             项目合伙人

2020             成都盟升电子股份有限公司         项目合伙人



       （2）签字注册会计师近三年从业情况：
       姓名： 邹尚尚

       时间                  上市公司名称                          职务

2020             品渥食品股份有限公司             签字会计师



       （3）质量控制复核人近三年从业情况：
       姓名：吴震东

       时间                  上市公司名称                          职务

2018-2019        彩讯科技股份有限公司             质量控制复核人

2018-2020        光明房地产集团股份有限公司       质量控制复核人

2018             上海新时达电气股份有限公司       质量控制复核人

2020             上海新黄浦实业集团股份有限公司   质量控制复核人

2020             深圳汇洁集团股份有限公司         质量控制复核人

2020             品渥食品股份有限公司             质量控制复核人



       2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
       项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
       上述人员过去三年没有不良记录。
       （三）审计收费
       1、审计费用定价原则
       主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    2、审计费用同比变化情况
    公司 2020 年度审计费用为 53 万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理
层根据年度审计工作量与审计机构协商确定 2021 年度审计费用。

 三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会审议情况
    公司第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议于 2021 年 4 月 15 日召开，
审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审
计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力以及诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续
聘立信为公司 2021 年度审计机构。
    2、独立董事的事前认可意见和独立意见
    （1）独立董事事前认可意见
    立信具有证券、期货相关业务资质，并具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力且诚信良好。在执业过程中该所坚持独立审计原则，能客观、公
正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，有利于提高上
市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东
利益。因此，我们同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提
交至第二届董事会第七次会议审议。
    （2）独立董事的独立意见
    立信是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力。公司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正、
廉洁的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，客观的态度进行独立审计，其出具的报
告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审
计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守
和业务素质。因此，我们同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
并同意将该议案提交至股东大会审议。
    3、董事会审议情况
    公司第二届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于
续聘 2021 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信为公司 2021 年度审
计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的
具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。
    4、监事会审议情况
    公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于
续聘 2021 年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为立信具有证券从业资格，
在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续
聘立信为公司 2021 年度审计机构。
    5、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2020 年度股东大
会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

 四、报备文件
    1、第二届董事会第七次会议决议；
    2、第二届监事会第七次会议决议；
    3、第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；
    4、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
    5、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。


    特此公告


                                                   品渥食品股份有限公司
                                                                  董事会

                                                           2021年4月21日