证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2021-016
品渥食品股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区新宅路 777 弄 2 号楼 2 楼会议室
3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：公司董事长王牧先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表有表决权的
股份 75,060,400 股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0604%。其中：通过现
场投票的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表有表决权的公司股份 75,000,300
股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0003%；通过网络投票的股东 7 人，代
表有表决权的股份 60,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0601%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决权
的股份 60,400 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0604%。其中：通过现场投
票的中小股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的公司股份 300 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.0003%；通过网络投票的中小股东 7 人，代表有
表决权的股份 60,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0601%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师
列席了会议。
三、提案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 75,022,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9500%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%；
弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0400%。
中小股东表决情况：同意 22,900 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 37.9139%；反对 7,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 12.4172%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.6689%。
2、审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 75,022,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9500%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%；
弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0400%。
中小股东表决情况：同意 22,900 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 37.9139%；反对 7,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 12.4172%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.6689%。
3、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 75,022,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9500%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%；
弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0400%。
中小股东表决情况：同意 22,900 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 37.9139%；反对 7,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 12.4172%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.6689%。
4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 75,000,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9207%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0393%；
弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0400%。
中小股东表决情况：同意 900 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 1.4901%；反对 29,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 48.8411%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.6689%。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
表决情况：同意 75,000,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9207%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0393%；
弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0400%。
中小股东表决情况：同意 900 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 1.4901%；反对 29,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 48.8411%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.6689%。
6、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
表决情况：同意 75,000,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9207%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0393%；
弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0400%。
中小股东表决情况：同意 900 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 1.4901%；反对 29,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 48.8411%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.6689%。
7、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 75,022,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9500%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%；
弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0400%。
中小股东表决情况：同意 22,900 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 37.9139%；反对 7,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 12.4172%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.6689%。
8、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 75,022,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9500%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%；
弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0400%。
中小股东表决情况：同意 22,900 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 37.9139%；反对 7,500 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 12.4172%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 49.6689%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：李科峰、钱达文
3、结论性意见：律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会
议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、品渥食品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司 2020 年年度
股东大会的法律意见书》。
品渥食品股份有限公司
董事会
2021年5月20日
