证券代码：300892      证券简称：品渥食品         公告编号：2021-021

                    品渥食品股份有限公司
             第二届董事会第九次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、董事会会议召开情况
    1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
通知已于 2021 年 8 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2021 年 8 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市
普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室召开。
    3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。其中以通讯方式出
席会议的董事有 4 人，分别为宋奇峰、李峰、万希灵、徐国辉。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

 二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于公司<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》等相关公告。《2021 年半年度报
告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审核，董事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用情况符合
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司向星展银行（中国）有限公司申请综合授信最高额度不超过 1,500
万美金（授信期限：无期限）、向中信银行上海浦电路支行申请综合授信最高额
度不超过人民币 10,000 万元整（授信期限：1 年）、向招商银行上海川北支行申
请综合授信最高额度不超过人民币 10,000 万元整（授信期限：1 年），上述申请
综合授信最高额度合计不超过人民币 3 亿元整。综合授信品种包括但不限于：流
动资金贷款，保函，信用证，进口融资，结算前风险，汇率及利率套保额度等。
    以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求确定，最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额
度和期限内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含子公司）拟使
用最高不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。有效期自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币 37,000.00 万元（含本数）的
闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。
    公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了同意
的核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 三、备查文件
    1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
    2、品渥食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项
的独立意见；
    3、保荐机构的核查意见。


    特此公告




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                                                          2021年8月16日