证券代码：300892 证券简称：品渥食品              公告编号：2021-036

                     品渥食品股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、董事会会议召开情况
    1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议通知已于 2021 年 12 月 5 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2021 年 12 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市
普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室召开。
    3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。其中以通讯方式出
席会议的董事有 4 人，分别为宋奇峰、李峰、万希灵、徐国辉。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

 二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    2021 年 5 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度权益分
派方案，以截至 2020 年 12 月 31 日的股本总数 100,000,000 股为基数，每 10 股
派发现金股利 2.7 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，合计
拟派发现金红利人民币 27,000,000.00 元（含税）。2021 年 6 月 2 日，公司发布
了 2020 年度权益分派实施公告，确定权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 9 日，
除权除息日为：2021 年 6 月 10 日。
    根据公司《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。本计划限制性
股票（含预留授予）的授予价格由 31.50 元/股调整为 31.23 元/股。
    公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核
意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。
    关联董事朱国辉、赵宇宁为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
    2、《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票
的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《创业
板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》的有关规定以及公司 2020 年第
五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案内容，公司董事会实施并管理预留
限制性股票。
    公司董事会同意授予 6 名激励对象 13 万股预留部分限制性股票，公司 2020
年限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象的名单见公司另行公告的
《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》。
确定本次预留部分限制性股票激励的授予日为 2021 年 12 月 10 日，本次授予的
限制性股票的授予价格为 31.23 元/股，授予限制性股票数量为 13 万股。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了
审核意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 三、备查文件
    1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
    2、品渥食品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
    3、品渥食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事
项的独立意见；
   4、北京市中伦律师事务所关于品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划预留部分授予及调整授予价格的法律意见书。



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                                                               董事会

                                                       2021年12月10日