证券代码：300892      证券简称：品渥食品        公告编号：2022-018

                     品渥食品股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、董事会会议召开情况
    1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议通知已于 2022 年 5 月 10 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2022 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

 二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于取消召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    鉴于当前上海市疫情防控工作的需要，维护股东、员工及公共卫生安全，同
时依法保障股东的合法权益。公司经审慎考虑，结合公司实际情况，决定暂时取
消原定于 2022 年 5 月 18 日在上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室
召开的 2021 年年度股东大会。
    公司将根据上海市疫情防控的进展情况，另行召开董事会会议商议公司
2021 年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露
义务。本次会议暂时取消符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于暂时取消召开 2021 年年度股东大会的公告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
  1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。


  特此公告。




                                               品渥食品股份有限公司

                                                             董事会

                                                      2022年5月13日