证券代码：300892       证券简称：品渥食品         公告编号：2022-019

                      品渥食品股份有限公司
       关于暂时取消召开2021年年度股东大会的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第二届
董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，定于
2022 年 5 月 18 日（星期三）召开公司 2021 年年度股东大会，详见公司于 2022
年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
    公司于 2022 年 5 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于取
消召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，具体情况如下：

 一、暂时取消股东大会的相关情况
    1、暂时取消的股东大会届次：2021 年年度股东大会。
    2、暂时取消的股东大会原定召开日期及时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
    3、暂时取消的股东大会原定股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）。

 二、股东大会暂时取消的原因及后续安排
    鉴于当前上海市疫情防控工作的需要，为维护股东、员工及公共卫生安全，
同时依法保障股东的合法权益，公司经审慎考虑，结合公司实际情况，决定暂时
取消原定于 2022 年 5 月 18 日在上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议
室召开的 2021 年年度股东大会。
   公司将根据上海市疫情防控的进展情况，另行召开董事会会议商议公司
2021 年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露
义务。本次会议暂时取消符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。
   公司对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给
予支持和理解。

 三、备查文件
   1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。


   特此公告。




                                                 品渥食品股份有限公司

                                                               董事会

                                                        2022年5月13日