证券代码：300892      证券简称：品渥食品        公告编号：2022-021

                    品渥食品股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、董事会会议召开情况
    1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议通知已于 2022 年 5 月 27 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

 二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    董事会提议于 2022 年 6 月 20 日（星期一）召开公司 2021 年年度股东大会。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 三、备查文件
    1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。
品渥食品股份有限公司

              董事会

       2022年5月30日