证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2022-024
品渥食品股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会是否存在否决议案的情形：《关于公司 2022 年度非独立董
事薪酬和独立董事津贴的议案》《关于购买公司及董监高责任险的议案》未获得
本次股东大会审议通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：2022 年 6 月 20 日（星期一）下午 14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2022 年 6 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室
3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：公司董事长王牧先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表有表决权的
股份 74,796,400 股，占上市公司有表决权股份总数的 74.7964%。其中：通过现
场投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权的公司股份 71,250,000
股，占上市公司有表决权股份总数的 71.2500%；通过网络投票的股东 7 人，代
表有表决权的股份 3,546,400 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.5464%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权
的股份 171,400 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1714%。其中：通过现场
投票的中小股东及股东授权委托代表共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 6 人，代表有
表决权的股份 171,400 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1714%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师
列席了会议。
三、提案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 74,633,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%；反对 163,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%；反对 163,000 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
公司独立董事在本次股东大会对 2021 年度的履职情况作了述职报告。
2、审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 74,633,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%；反对 163,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%；反对 163,000 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 74,633,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%；反对 163,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%；反对 163,000 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 74,633,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%；反对 163,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%；反对 163,000 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、经审议未通过《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议
案》
表决情况：同意 8,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
4.9008%；反对 163,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.0992%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%；反对 163,000 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
表决情况：同意 74,633,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%；反对 163,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%；反对 163,000 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 74,633,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%；反对 163,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%；反对 163,000 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 74,633,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%；反对 163,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%；反对 163,000 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决情况：同意 74,633,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%；反对 163,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%；反对 163,000 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 74,633,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%；反对 163,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%；反对 163,000 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、经审议未通过《关于购买公司及董监高责任险的议案》
表决情况：同意 8,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
4.9008%；反对 163,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.0992%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 8,400 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%；反对 163,000 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师姓名：赵楠、孙悦媛
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席
及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决
议合法有效。
五、备查文件
1、品渥食品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书》。
品渥食品股份有限公司
董事会
2022年6月20日
