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公司公告

品渥食品:2021年年度股东大会决议公告2022-06-20  

                        证券代码:300892       证券简称:品渥食品       公告编号:2022-024

                     品渥食品股份有限公司
                 2021年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会是否存在否决议案的情形:《关于公司 2022 年度非独立董
事薪酬和独立董事津贴的议案》《关于购买公司及董监高责任险的议案》未获得
本次股东大会审议通过。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召集和召开
    1、召开时间:2022 年 6 月 20 日(星期一)下午 14:30
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 20
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2022 年 6 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点:上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室
    3、召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。
    4、召集人:公司第二届董事会
    5、主持人:公司董事长王牧先生
    6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。

 二、会议出席情况
    1、股东总体出席情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 11 人,代表有表决权的
股份 74,796,400 股,占上市公司有表决权股份总数的 74.7964%。其中:通过现
场投票的股东及股东授权委托代表共 4 人,代表有表决权的公司股份 71,250,000
股,占上市公司有表决权股份总数的 71.2500%;通过网络投票的股东 7 人,代
表有表决权的股份 3,546,400 股,占上市公司有表决权股份总数的 3.5464%。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 6 人,代表有表决权
的股份 171,400 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.1714%。其中:通过现场
投票的中小股东及股东授权委托代表共 0 人,代表有表决权的公司股份 0 股,占
上市公司有表决权股份总数的 0.0000%;通过网络投票的中小股东 6 人,代表有
表决权的股份 171,400 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.1714%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,见证律师
列席了会议。

 三、提案审议表决情况
    1、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    公司独立董事在本次股东大会对 2021 年度的履职情况作了述职报告。
    2、审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    5、经审议未通过《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议
案》
    表决情况:同意 8,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
4.9008%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.0992%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
    表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    10、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
    表决情况:同意 74,633,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7821%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2179%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    11、经审议未通过《关于购买公司及董监高责任险的议案》
    表决情况:同意 8,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
4.9008%;反对 163,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.0992%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:同意 8,400 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 4.9008%;反对 163,000 股,占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.0992%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

 四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所
    2、见证律师姓名:赵楠、孙悦媛
    3、结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席
及列席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的各项决
议合法有效。

 五、备查文件
    1、品渥食品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;
    2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书》。




                                                   品渥食品股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2022年6月20日