证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2022-029

                       品渥食品股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、监事会会议召开情况
    1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议
通知已于 2022 年 8 月 5 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2022 年 8 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中田道扬先生将以通
讯表决的方式进行。
    4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

 二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：
    1、《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2022 年半年度报告》全文及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》同日
刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理情况符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关
法律法规及公司制度的规定，不存在违规使用募集资金的行为。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    经审核，监事会同意公司向中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行申
请综合授信最高额度不超过人民币 6,000 万元整（授信期限：2 年），向招商银行
股份有限公司上海川北支行申请综合授信最高额度不超过人民币 10,000 万元整
（授信期限：1 年），向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信最高额
度不超过 1,000 万美元（授信期限：无期限），上述申请综合授信最高额度合计不
超过人民币 2.5 亿元整。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款，保函，信用
证，进口融资，结算前风险等。
    以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公
司（含子公司）拟使用最高不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资
金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。有效
期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币 37,000.00 万元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：关于公司 2023 年度日常关联交易预计主要内容为公司
与关联人之间发生的房屋租赁、商标使用许可业务，双方严格遵循客观公允、平
等自愿原则，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价及合同约定，不会对公
司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、《关于补选第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    经公司监事会审议，李斌桢先生因工作安排已不再担任公司非职工代表监事
职务，同意提名谭丽佳女士为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第二届监事会届满之日止。
    根据相关规定，为确保监事会的正常运行，在新任非职工代表监事就任前，
李斌桢先生仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职务。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、《关于购买公司及董监高责任险的议案》
    经审议，监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任
人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级
管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投
资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公
司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    全体监事因利益冲突回避表决。赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回
避票 3 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

 三、备查文件
    1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                                  品渥食品股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 15 日