证券代码：300893          证券简称：松原股份          公告编号：2021-004




           浙江松原汽车安全系统股份有限公司
            第二届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

八次会议于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2021

年 4 月 2 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人

员。本次会议由董事长胡铲明先生主持，会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7

名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合

《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

    公司董事认真听取了总经理汇报的《2020 年度总经理工作报告》，认为《2020

年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2020 年度经营状况及公司管理

层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

    审议通过《2020 年度董事会工作报告》，公司独立董事朱西产先生、何大

安先生和涂必胜先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并

将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事会工作报告》及《2020 年度独立

董事述职报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了 2020 年度报告全文及摘

要。董事会保证公司 2020 年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    （四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    2020 年公司实现营业收入 535,926,943.92 元，同比增长 15.25%； 实现归

属于上市公司股东的净利润 90,033,108.19 元，同比增长 11.71%。公司 2020

年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。具

体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财

务决算报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


  （五）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度公司合并报表

归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 90,033,108.19 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润

90,337,837.63 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积

金 9,033,783.76 元，加上期初的未分配利润 134,280,551.27 元，再扣减 2020

年已实施 2019 年度利润分配 25,000,000 元，截止 2020 年 12 月 31 日经审计可

供股东分配的利润为 190,584,605.14 元。

    基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好

预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2020 年年末总股本

100,000,000 股为基数，进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元

（含税），合计派发现金股利 50,000,000 元（含税）。同时进行资本公积金转

增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 50,000,000 股。经上述分

配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增

股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将

按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增

股份总额进行调整。

    公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金

转增股本预案的公告》（公告编号：2021-007）等有关文件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


  （六）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资
金的存放与使用合法合规；公司编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》，董事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

和重大遗漏。

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有

限公司发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）等有关文件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    （七）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《2020 年度内部控制自我评价

报告》。董事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制

制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营

管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限

公司发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制的鉴

证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2020

年度内部控制自我评价报告》等有关文件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作

年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财

务状况。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年
度财务审计服务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021

年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    该事项已经独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公

司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2021 年度审计

机构的公告》（公告编号：2021-009）等相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    （九）审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    公司独立董事的人均津贴标准为 6 万元/年（含税）；非独立董事、高级管

理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取

薪酬，不额外领取董事或高级管理人员津贴。根据相关法规和《公司章程》的有

关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬需提

交股东大会审议通过方可生效。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬

方案的公告》（公告编号：2021-010）等有关文件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案之董事薪酬尚需提交股东大会审议。


    （十）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    经与会董事认真讨论和审议，董事会同意《关于公司 2021 年度日常关联交

易预计的议案》。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保

荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的

公告》（公告编号：2021-011）等相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡铲明、胡凯纳
回避表决。


    （十一）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

    为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行申请 3

亿元授信额度，期限 12 个月，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开具

银行承兑汇票、保函、国内信用证，担保方式包括公司保证担保、以自有房产提

供抵押担保等；并提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表代表公司办理

相关手续，签署与上述授信额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文

件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授

权期限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度

的公告》（公告编号：2021-012）等有关文件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十二）审议通过《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明的议案》

    公司 2020 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦

不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及

其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。公司独立董事对该事项发表了同意

的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的

相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

    公司拟于 2021 年 5 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020

年度股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-013）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告




                                       浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 4 月 16 日