证券代码：300893           证券简称：松原股份          公告编号：2021-014




           浙江松原汽车安全系统股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

七次会议于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室召开。本次会议已于 2021 年 4 月 2

日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席赵轰主持，会议应

参加监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开方

式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

    经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的

规定，编制了《2020 年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反

映了监事会 2020 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020

年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了 2020 年度报告全文及摘

要。监事会保证公司 2020 年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    2020 年公司实现营业收入 535,926,943.92 元，同比增长 15.25%； 实现归

属于上市公司股东的净利润 90,033,108.19 元，同比增长 11.71%。公司 2020

年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。具

体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财

务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


  （四）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度公司合并报表

归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 90,033,108.19 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润

90,337,837.63 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积

金 9,033,783.76 元，加上期初的未分配利润 134,280,551.27 元，再扣减 2020

年已实施 2019 年度利润分配 25,000,000 元，截止 2020 年 12 月 31 日经审计可

供股东分配的利润为 190,584,605.14 元。

    基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好

预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2020 年年末总股本
100,000,000 股为基数，进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元

（含税），合计派发现金股利 50,000,000 元（含税）。同时进行资本公积金转

增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 50,000,000 股。经上述分

配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增

股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将

按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增

股份总额进行调整。

    监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公

司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程

序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-007）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    （五）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资

金的存放与使用合法合规；公司编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》，监事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

和重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    （六）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会审议后，认为公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《企业

内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制

体系，并且得到有效地执行。公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》

客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见

公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评

价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作

年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财

务状况。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年

度财务审计服务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021

年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续

聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-009）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


   （八）审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

    经与会监事讨论，同意公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司

相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。具体内容详见公司同

日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度监事薪酬方案的公

告》（公告编号：2021-015）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    （九）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    经与会监事认真讨论和审议，监事会认为日常关联交易价格遵循市场公允定

价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序

合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关

规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-011）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

    为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行申请 3

亿元授信额度，期限 12 个月，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开具

银行承兑汇票、保函、国内信用证，担保方式包括公司保证担保、以自有房产提

供抵押担保等。监事会认为该事宜有利于公司的经营和业务持续健康发展，相关

决策程序合法合规。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的公告》 公告编号：2021-012）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明的议案》

    经与会监事认真讨论和审议，监事会认为公司 2020 年度不存在控股股东及

其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的

情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事

项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    1.第二届监事会第七次会议决议。
特此公告




           浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                          监事会
                     2021 年 4 月 16 日