浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                    2020年度董事会工作报告



    2020年，全球新冠肺炎疫情持续蔓延，对汽车行业产生较大影响，我国及时
控制疫情，扎实推进复工复产，加快转变营销方式，积极促进汽车消费，汽车市
场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表
现出了强大的发展韧性和内生动力。公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供
应商，作为汽车安全带总成行业中的先行者，公司董事会深刻贯彻落实年初各项
经营任务，推动产品技术创新，满足客户需求，顺应行业发展趋势，促进新产品
迭代，扩大市场份额，紧紧抓住汽车核心零部件进口替代的机遇，取得了较好的
经营成果。
    2020年，公司实现营业收入53,592.69万元，同比增长15.25%，实现利润总
额10,260.94万元，同比增长11.08%，归属于上市公司股东的净利润9,003.31万
元，比上年同期增长11.71%。报告期内完成的主要工作如下：

    （一）成功上市，对接资本

    公司于2019年6月申报IPO，2020年9月24日成功在深圳证券交易所创业板上
市，这是公司发展史上里程碑事件，标志着公司正式进入资本市场。公司首发上
市成功，大大增强公司的资本实力，有助于对公司现有产品扩产与升级，开发公
司的全新产品，延伸公司在汽车安全产品领域的产业链；有助于发挥汽车安全产
品行业的联动效应，在巩固现有客户群体的基础上，开发新的客户资源；有助于
提升客户质量体验，增强品牌竞争力，最终实现向国内外众多主流汽车整车厂提
供汽车被动安全系统解决方案的战略目标。

    (二)深耕主业，精益求精

    2020年，面对全球疫情和中美贸易摩擦，公司积极应对：1、国内销售：通
过对吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等整车厂对应的车型数量及供货比例的提高，
有效减少了车市整体产销量下滑带来的影响，并逆势增长；同时积极开拓新客户，


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完成国内重点整车厂的业务布局；抓住新能源汽车契机，公司已经为五菱宏光
MINI EV、长城欧拉、吉利新能源、奇瑞新能源、天际汽车等批量供货，并进入
了理想汽车和比亚迪汽车等主流新能源整车厂的供应商体系。报告期内，公司供
应车型数量较2019年持续增长。2、国外销售：公司利用外贸产品定制化程度高
的特点，积极与客户沟通，保证正常的销售并适当调整产品价格，同时适时拓展
新的客户。
    在对外拓展客户和提高供货比例的同时，对内紧抓精细化管理。2020年公司
重点打造供应链体系、制造体系的竞争力，通过组织结构优化，实现精益制造管
理和信息化手段，产品的质量、交付和成本管控能力有了极大地提高，高质量完
成全年制造任务，确保全年任务的完成。

       （三）研发先行，成就自主

    公司始终致力于国内汽车被动安全系统自主品牌的发展，坚持“舒适、安全、
可靠、环保”的汽车安全系统经营理念，为交通出行提供满足安全创想的汽车安
全系统解决方案。近年来，公司研发投入均占营收的4%以上，在稳固国内自主品
牌汽车安全带总成领先地位的同时，亦将不断丰富产品平台，公司被动安全系统
模块的安全气囊、方向盘等产品目前已经开始批量生产；同时，进一步拓展特殊
座椅安全装置产品的应用场景，开发适合不同场合、不同人群的产品，不断优化
和丰富产品结构，以满足不同客户对不同特殊座椅安全装置的需求。公司产品各
项技术指标均已达到了国际标准，并且在C-NCAP测试中多次协同新车型取得5星
安全评价。
    公司测试中心已经取得《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》，
这是公司研发投入取得的积极成果。截止2020年12月31日，公司拥有有效专利67
项。

       （四）2020 年度董事会工作开展情况

    1、2020 年董事会会议具体情况如下：
       2020 年度，公司共召开 5 次董事会，所召开会议的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织


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  有效实施。会议召开情况如下：


序号         届次         会议时间                             议案

                                       1、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

                                       2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

                                       3、《关于确认公司最近三年（2017 年 1 月 1 日－2019 年
                                       12 月 31 日）财务报告的议案》

                                       4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
 1     第二届董事会第三    2020/3/6
                                       5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
           次会议                      6、《关于续聘公司财务审计机构的议案》

                                       7、《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

                                       8、《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

                                       9、关于公司 2020 年度融资额度及提供相应担保的议案》

                                       10、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》


 2     第二届董事会第四   2020/7/21    1、《关于审议公司 2020 年半年度财务报告的议案》

           次会议


 3     第二届董事会第五   2020/9/10    1、《关于开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
           次会议

                                       1、《关于变更公司注册资本、公司类型、增加经营范围
                                       及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

                                       2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
                                       案》

                                       3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

                                       4、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

                                       5、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
 4     第二届董事会第六   2020/10/11
                                       6、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
           次会议
                                       7、《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

                                       8、《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

                                       9、《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

                                       10、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

                                       11、《关于修改公司<防范控股股东及关联方占用公司资
                                       金制度>的议案》

                                       12、《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》



                                           3
                                    13、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                                    14、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

                                    1、《2020 年第三季度报告全文的议案》

                                    2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

                                    3、《关于修改公司<总经理工作制度>的议案》

                                    4、《关于修改公司<董事会秘书工作制度>的议案》
                                    5、《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》

                                    6、《关于修改公司<重大信息内部报告制度>的议案》
5   第二届董事会第七   2020/10/27
                                    7、《关于修改公司<董事、监事和高级管理人员所持本公
        次会议                      司股份及其变动信息管理制度>的议案》

                                    8、《关于修改公司<年报信息披露重大差错责任追究制
                                    度>的议案》

                                    9、关于修改公司<内幕信息知情人登记、报备和保密制
                                    度>的议案》


    2、独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事
工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2020年度工作中诚实、勤
勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议
案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作
用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公
众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是
中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发
展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建
设性的意见和建议。
    3、董事会下设专门委员会履职情况：
    审计委员会：2020年度共组织了3次审计委员会会议，分别审议通过了《关
于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于确认公司最近三年（2017年1月1
日－2019年12月31日）财务报告的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的
议案》、《关于续聘公司财务审计机构的议案》、《关于公司2020年度预计日常


                                        4
关联交易的议案》、《关于审议公司2020年半年度财务报告的议案》、《2020
年第三季度报告全文的议案》。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经
营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查
披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册
会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审
计报告。
    薪酬与考核委员会：2020年薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公
司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，审查
董事和高级管理人员的薪酬方案，共召开了1次薪酬与考核委员会会议，会议讨
论并审核了《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。
    战略决策委员会：2020年度共组织召开了1次战略决策委员会会议，审议通
过了《关于公司2020年度融资额度及提供相应担保的议案》。战略委员会各委员
结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投
资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利
益。
    4、公司规范化治理情况
    公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，
严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与
公司利益最大化。

       （五）2021年公司经营计划

    随着我国汽车工业的转型升级，相关政策陆续出台，将助推汽车零部件行业
健康发展，多政策的出台激发汽车零部件企业迈向规范化和规模化，同时主流整
车厂对国内汽车零部件企业扶持力度的加大，汽车核心零部件的进口替代将迎来
新发展。公司作为被动安全系统的自主品牌，安全带总成的先行者，将坚持以市
场为导向，在提升内部管理、生产技术和产品研发能力的同时，不断与客户进行
深度合作，加快产品生产工艺改进，开拓更广阔的国内外市场，实现精益生产、
成本领先，走规模发展、逐步升级的道路，从而提升企业的自动化、专业化、创
新化和规模化水平。

                                  5
    1、提高市场占有率，布局新模块
    公司在维护和巩固与吉利汽车、长城汽车、上汽通用五菱、宇通客车等国内
主流整车品牌合作关系的基础上，进一步拓展市场和提高汽车安全带总成市场份
额；利用2020年公司进入了上汽大众、江铃福特、江铃汽车、江淮汽车等合资整
车厂的供应商体系的契机，加快新产品量产并开拓新的客户，完成公司由国内主
流整车厂向合资、外资整车厂的布局。在同属被动安全系统的模块方向盘和安全
气囊方面，公司在现有客户量产的基础上，利用先发优势，实现点向面的突破，
使安全带总成、安全气囊、方向盘三个被动安全系统模块齐头并进，提高公司行
业地位。另外，国外市场主要以特殊座椅安全装置产品为主，公司将持续不断优
化和丰富产品结构，提高定制化水平，在现有欧美客户的基础上，开拓新的海外
客户。
    2、加大研发，为发展助力
    公司将继续加大对研发的投入，在目前技术中心的基础上增加上海研发部门，
以便引进专业的研发设计人才。在安全带总成方面继续围绕汽车整车安全性和轻
量化的发展主题，实现与整车厂同步研发，全面提升产品质量和性能。配置先进
的硬件设备、测试设备线和软件系统，进一步提升公司自主研发能力，加快研发
例如主被动安全结合、应用于智能驾驶的电机式预紧安全带等市场前瞻性产品。
利用新能源汽车的市场机遇，在现在新能源汽车客户的基础上，通过技术优势进
入更加主流的新能源汽车。公司将以汽车安全气囊、方向盘和安全带为核心的安
全系统整体配套，来进一步巩固、扩大和提升公司在汽车被动安全系统行业的知
名度及行业地位。
    3、提高自制化水平，加强成本控制
    随着汽车核心零部件进口替代的加快，作为国内自主品牌汽车被动安全系统
的公司，公司将加快布局，迎接机遇。2021年，将加大场地、设备等投入，进一
步提高零部件的自制化水平和自制率，在原有自制零部件基础上延伸，打通公司
产品的配套流程，有助于控制成本、提高效率、加快市场响应速度，使公司的核
心竞争力得到进一步体现。
    2021年也是公司的制度流程再造年，公司将在原来的基础上，抓短板、突重
点，简化内部流程，提高工作效率，明确职责分工，做到对公司管理、生产环节


                                    6
的标准化管理。继续对原材料、资金等重大成本项目进行管控，持续对降本降费
空间进行挖潜；不断提高产品关键质量指标、降低生产及质量成本；通过持续研
发，优化生产工艺，提高效率，降低单位生产成本；从而多措并举，加强成本管
控，提高公司产品的市场竞争力。
    4、丰富企业文化内涵，优化组织绩效与人才建设
    2021年，以中国共产党成立100周年为契机，积极开展企业党建活动和文化
建设，立足本职岗位工作，分享党员学习经验，从理论和实践不断丰富基层党建
内涵。开展了形式多样的企业团建活动，丰富职工业余文化生活，满足全体员工
对美好生活的需要。
    在组织和人才建设上，公司强化高层次人才引进、员工能力培训和全面绩效
管理，重视人力资源管理，明确法规的前端指引，审计的过程把控，推动组织战
略落地，做好组织和个人的绩效激励管理。加强与投资者之间的沟通，加深投资
者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。提
升公司规范运作和治理水平，2021年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合
自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结
构，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。




                                      浙江松原汽车安全系统股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2021 年 4 月 14 日




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