证券代码：300893            证券简称：松原股份         公告编号：2021-025




             浙江松原汽车安全系统股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

       浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十次会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 5 月 30 日

通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实

际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公

司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

       经董事会审议和表决，形成决议如下：

       （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

       经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李未君女士担

任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

止。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公

告编号：2021-026）等相关公告。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

       为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规

定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任方栩威先生为

公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

止。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公

告编号：2021-026）等相关公告。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       （三）审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》

       为了满足公司未来发展需要，公司拟使用自有资金不超过 6,000 万元参与土

地使用权竞拍，并授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参

与竞拍土地使用权的的公告》（公告编号：2021-027）。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件

       1、第二届董事会第十次会议决议；

       2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。



       特此公告




                                         浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 6 月 4 日