证券代码：300893         证券简称：松原股份         公告编号：2021-026




          浙江松原汽车安全系统股份有限公司
            关于公司高级管理人员变动的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、高级管理人员辞职情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司财务总监徐志惠先生和公司副总经理、董事会秘书陈斌权先生的书面辞职

报告。徐志惠先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公

司任何职务；陈斌权先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，

辞去后将不再担任公司任何职务。徐志惠先生、陈斌权先生原定任期为 2019 年

12 月 10 日至公司本届董事会届满之日止，根据《公司法》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，徐志惠先生、陈斌权先生的辞职报

告自送达公司董事会之日起生效。

    截至本公告披露日，徐志惠先生未持有公司股份；陈斌权先生通过宁波梅山

保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 401,786 股，占

公司总股本的 0.27%，上述股份将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司

股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规以及有

关承诺进行管理。

    徐志惠先生、陈斌权先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责。在此，公司及公

司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

    二、聘任高级管理人员情况

    （1）聘任财务总监情况
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 6 月 4 日召开

第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会

同意聘任李未君女士担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审

议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    李未君女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。公

司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

    （2）聘任董事会秘书情况

    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规

定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 6 月 4 日召开

第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事

会同意聘任方栩威先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会

审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    方栩威先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的

《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露

指引第 7 号—董事会秘书及证券事务代表管理》等有关任职资格的规定。在本次

董事会会议召开之前，方栩威先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审

核无异议。公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

    方栩威先生联系方式：

    电话：0574-62499207

    传真：0574-62495482

    邮箱：IR@songyuansafety.com

    联系地点：浙江省余姚市牟山镇运河沿路 1 号



    特此公告
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
              董事会
          2021 年 6 月 4 日
附件：

    一、李未君女士简历：

    李未君女士，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

中级会计师。工作经历：2003 年 3 月至 2008 年 2 月，任敏实集团财务部课长；

2008 年 2 月至 2015 年 9 月担任宁波圣龙集团有限公司财务副总监；2015 年 9

月至 2017 年 5 月担任浙江亿太诺气动科技有限公司财务总监；2017 年 6 月至 2019

年 8 月担任宁波思明科技股份有限公司财务总监；2019 年 8 月至 2021 年 5 月作

为独立咨询师，从事企业管理咨询工作。

    截至本公告披露日，李未君女士未持有公司股票，与公司及公司控股股东、

实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及公司其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部

门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》相关的规定，不存在不得担任上市公司高管的

情形。

    二、方栩威先生简历：

    方栩威，男，1993 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

具备证券从业、基金从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格

证书》。2016 年 6 月至 2017 年 5 月就职于中信证券股份有限公司；2017 年 5

月至今就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司证券事务部，现任公司证券事

务代表。

    截止本公告披露日，方栩威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控

制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不

存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情

形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号—董事会

秘书及证券事务代表管理》等相关规定。