证券代码：300893           证券简称：松原股份         公告编号：2021-032




           浙江松原汽车安全系统股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十二次会议于 2021 年 7 月 12 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 7 月 7

日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，

实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及

《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金

并以募集资金等额置换的议案》

    为提升公司整体资金运作效率，降低资金成本，更好地保障公司及股东利益，

同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金，

并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限

公司发表了核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

    3、国金证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项

目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。



    特此公告




                                        浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 7 月 13 日