证券代码：300893           证券简称：松原股份          公告编号：2021-039




           浙江松原汽车安全系统股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十四次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 8 月 15

日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，

实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及

《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了 2021 年半年度报告全文

及其摘要。董事会保证公司 2021 年半年度报告全文及其摘要内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度

报告摘要》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

    经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资

金的存放与使用合法合规；公司编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》，董事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述和重大遗漏。

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件

    1、第二届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告




                                        浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 8 月 26 日