证券代码：300893          证券简称：松原股份         公告编号：2021-050




          浙江松原汽车安全系统股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工
                       商变更登记的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10

月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及

修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权董事长及其

指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体内容如下：

    一、变更公司注册资本的相关情况
    公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金

转增股本预案的议案》，公司以 2020 年年末总股本 100,000,000 股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金股利 50,000,000

元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合

计转增股本 50,000,000 股。

    上述权益分派方案已于 2021 年 5 月 31 日实施完毕，具体内容详见公司已于

2021 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度权

益分派实施公告》（公告编号:2021-024）。转增后，公司总股本由 100,000,000

股变更为 150,000,000 股，注册资由 100,000,000 元变更为 150,000,000 元。

    二、修订《公司章程》的情况
    公司拟根据上述注册资本及股本变动情况和最新的法律法规及规范性制度

修订《公司章程》的相关条款。《公司章程》拟修订内容如下：
                 原章程内容                              修改后章程内容

第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 15,000 万元。


第十九条 公司股份总数为 10,000 万股，均为   第十九条 公司股份总数为 15,000 万股，均为

人民币普通股。                              人民币普通股。

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的     第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的

方式提请股东大会表决。                      方式提请股东大会表决。

    股东大会就选举董事、监事进行表决时，        股东大会就选举董事、监事进行表决时，

根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以    根据本章程的规定或者股东大会的决议，应实

实行累积投票制。                            行累积投票制。

    前款所称累积投票制是指股东大会选举          前款所称累积投票制是指股东大会选举

董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或    董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或

者监事人数相同的表决权，股东既可以用所有    者监事人数相同的表决权，股东既可以用所有

的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票    的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票

选举数人，按得票多少依次决定董事、监事入    选举数人，按得票多少依次决定董事、监事入

选的表决权制度。                            选的表决权制度。

    累积投票制下，股东的投票权等于其持有        累积投票制下，股东的投票权等于其持有

的股份数与应当选董事、监事人数的乘积，每    的股份数与应当选董事、监事人数的乘积，每

位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决      位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决

权；股东既可以用所有的投票权集中投票选举    权；股东既可以用所有的投票权集中投票选举

一位候选董事、监事，也可以分散投票选举数    一位候选董事、监事，也可以分散投票选举数

位候选董事、监事；董事、监事的选举结果按    位候选董事、监事；董事、监事的选举结果按

得票多少依次确定。                          得票多少依次确定。

    在选举董事、监事的股东大会上，董事会        在选举董事、监事的股东大会上，董事会

秘书应向股东解释累积投票制度的具体内容      秘书应向股东解释累积投票制度的具体内容

和投票规则，并告知该次董事、监事选举中每    和投票规则，并告知该次董事、监事选举中每

股拥有的投票权。在执行累积投票制度时，投 股拥有的投票权。在执行累积投票制度时，投
票股东必须在一张选票上注明其所选举的所     票股东必须在一张选票上注明其所选举的所

有董事、监事，并在其选举的每位董事、监事   有董事、监事，并在其选举的每位董事、监事

后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东   后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东

使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有     使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有

的投票权数，则该选票无效。在计算选票时， 的投票权数，则该选票无效。在计算选票时，

应计算每名候选董事、监事所获得的投票权总   应计算每名候选董事、监事所获得的投票权总

数，决定当选的董事、监事。                 数，决定当选的董事、监事。

    采用累积投票制选举董事时，独立董事与       累积投票制选举董事时，独立董事与其他

其他董事应分别选举，以保证独立董事在公司   董事应分别选举，以保证独立董事在公司董事

董事会中的比例。                           会中的比例。

    董事会应当向股东提供候选董事、监事的       董事会应当向股东提供候选董事、监事的

简历和基本情况。公司董事、监事候选人提名   简历和基本情况。公司董事、监事候选人提名

方式和程序如下：                           方式和程序如下：

    （一）董事候选人由董事会、单独或者合       （一）董事候选人由董事会、单独或者合

并持股 3%以上的股东提名推荐，由董事会进    并持股 3%以上的股东提名推荐，由董事会进

行资格审核后，提交股东大会选举；           行资格审核后，提交股东大会选举；

    （二）独立董事候选人由单独或者合并持       （二）独立董事候选人由单独或者合并持

股 1%以上的股东向董事会书面提名推荐，由    股 1%以上的股东向董事会书面提名推荐，由

董事会进行资格审核后，提交股东大会选举； 董事会进行资格审核后，提交股东大会选举；

    （三）非职工代表监事候选人由监事会、       （三）非职工代表监事候选人由监事会、

单独或者合并持股 3%以上的股东向监事会书    单独或者合并持股 3%以上的股东向监事会书

面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交   面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交

股东大会选举；                             股东大会选举；

    （四）职工代表监事候选人由公司职工代       （四）职工代表监事候选人由公司职工代

表大会提名并形成决议。                     表大会提名并形成决议。
    除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关部

门最终核准版本为准。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后

续变更登记、章程备案等相关事宜。


    四、备查文件

    1、第二届董事会第十六次会议决议。



    特此公告




                                        浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021 年 10 月 28 日