证券代码：300893          证券简称：松原股份          公告编号：2021-055




           浙江松原汽车安全系统股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十三次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 10 月

22 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实到监事 3

名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律

法规及《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 第三季度报告的程序符

合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于调整募集资金用途的议案》

    监事会认为：公司本次调整部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出

的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，调整募
集资金用途事项的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益

的情形。因此同意本次调整募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于使用信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等

额置换的议案》

    监事会认为：公司使用信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

的事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得

到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、

损害股东利益的情形。因此，同意公司使用信用证支付募投项目所需资金并以募

集资金等额置换。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

    为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律

法规的规定，公司第二届监事会审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的

议案》，同意提名王苗夫先生（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表

监事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举，任期自股东大会审

议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


三、备查文件

    1.第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告


           浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                          监事会
                    2021 年 10 月 28 日
附件：
    王苗夫，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任浙江

松原汽车安全系统股份有限公司行政经理。

    截止本公告披露日，王苗夫先生未持有公司股份，与其他 5%以上股东、董

事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不

属于失信被执行人。