松原股份：第二届监事会第十五次会议决议公告2022-01-07
证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2022-003
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十五次会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 12 月 31
日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实到监事 3
名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
12 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《创业板上市公司业务办理指
南第 5 号—股权激励》（以下简称“《业务办理指南》”）等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定。公司通过实施 2022 年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”），将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸
引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司
利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审核，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实
现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
1、公司本次激励计划首次授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、核
心管理人员、核心（技术）业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员
工。不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司本次激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、
《上市规则》、《业务办理指南》等规定的激励对象条件，符合公司《2022 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公
示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，
将于股东大会审议本次激励计划前 3 至 5 日披露对激励名单审核意见及对公示情
况的说明。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 7 日
