证券代码：300893           证券简称：松原股份          公告编号：2022-007




           浙江松原汽车安全系统股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十九次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 1 月 20

日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，

实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及

《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：


    （一）《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授

予的激励对象中，有 2 人因离职已不符合作为激励对象的条件，根据公司《2022

年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公

司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意取消拟授予上述激励对象的

限制性股票共计 3.20 万股。

    经过上述调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 97 人调整为 95 人，授

予的限制性股票总量由 297.05 万股调整为 293.85 万股，其中首次授予部分由
272.05 万股调整为 268.85 万股。除此之外，本激励计划其他内容与公司 2022

年第一次临时股东大会审议通过的相关内容一致。具体内容详见公司同日刊登于

巨潮资讯网的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为

本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。


    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公

司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予

条件已经成就，同意确定以 2022 年 1 月 25 日为首次授予日，以 17.33 元/股的

授予价格向符合授予条件的 95 名激励对象授予 268.85 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股

票的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为

本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。



三、备查文件

    1、第二届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                        浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 1 月 26 日