松原股份:第二届董事会第二十次会议决议公告2022-03-26
证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2022-011
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十次会议于 2022 年 3 月 24 日以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 3 月 19
日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名,
实际出席董事 7 名,会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》
为满足公司战略发展需要,董事会同意公司与巢湖市人民政府签订《投资合
作协议》,拟在巢湖市当地投资建设“年产 1,000 万套汽车安全系统及配套零部
件项目”,项目总投资约 5 亿元(含企业运营所需的流动资金),用地面积约
129.04 亩,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 4 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022
年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 25 日