证券代码：300893           证券简称：松原股份          公告编号：2022-011




           浙江松原汽车安全系统股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二十次会议于 2022 年 3 月 24 日以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 3 月 19

日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，

实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及

《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：


    （一）审议通过《关于拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》

    为满足公司战略发展需要，董事会同意公司与巢湖市人民政府签订《投资合

作协议》，拟在巢湖市当地投资建设“年产 1,000 万套汽车安全系统及配套零部

件项目”，项目总投资约 5 亿元（含企业运营所需的流动资金），用地面积约

129.04 亩，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司

同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2022 年 4 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022

年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件

    1、第二届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 3 月 25 日