松原股份：监事会决议公告2022-04-27
证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2022-028
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十八次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2022
年 4 月 15 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实
到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的
规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反
映了监事会 2021 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及
《公司章程》的要求，公司编制了 2021 年度报告全文及摘要。监事会保证公司
2021 年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
2021 年公司实现营业收入 745,081,899.09 元，同比增长 39.03%；实现归属
于上市公司股东的净利润 111,266,795.14 元，同比增长 23.58%。公司 2021 年
度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务
决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度公司合并报表
归 属 于 母 公 司 所 有 者的 净 利 润 为 111,266,795.14 元 。 母 公 司实 现 净 利 润
111,466,427.75 元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公
积金 11,146,642.78 元，加上期初的未分配利润 190,584,605.14 元，再扣减 2021
年已实施 2020 年度利润分配 50,000,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日经审计
母公司可供股东分配的利润为 240,904,390.11 元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好
预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2021 年年末总股本
150,000,000 股为基数，进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00
元（含税），合计派发现金股利 30,000,000 元（含税）。同时进行资本公积金
转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 75,000,000 股。经上述
分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增
股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增
股份总额进行调整。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公
司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程
序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经与会监事讨论，认为公司严格按照《创业板上市公司规范运作》和《募集
资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法
合规；公司编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会
保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会审议后，认为公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》
《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效
地执行。公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地
反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作
年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财
务状况。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年
度财务审计服务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022
年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
经与会监事讨论，同意公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司
相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度监事薪酬方案的公
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
经与会监事认真讨论和审议，监事会认为日常关联交易价格遵循市场公允定
价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序
合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关
规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行申请 3
亿元授信额度，期限 12 个月，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开具
银行承兑汇票、保函、国内信用证，担保方式包括公司保证担保、以自有房产提
供抵押担保等。监事会认为该事宜有利于公司的经营和业务持续健康发展，相关
决策程序合法合规。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明的议案》
经与会监事认真讨论和审议，监事会认为公司 2021 年度不存在控股股东及
其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的
情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事
项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 27 日
