证券代码：300893           证券简称：松原股份          公告编号：2022-078




           浙江松原汽车安全系统股份有限公司
           第二届董事会第三十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

三十次会议于 2022 年 11 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2022

年 11 月 23 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加

董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等

法律法规及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    现根据生产经营及业务运营的需要，预计 2022 年度日常关联交易金额将比

年初预计金额有所扩大，公司拟增加与余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余

姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、宁波

益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）日常关联交易金额不超

过 1,060 万元，本次增加后 2022 年度公司日常关联交易预计总金额不超过 4,850

万元。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构中信建
投证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的公

告》等相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡铲明、胡凯纳

回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

    （二）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规

定，公司决定进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会

同意提名胡铲明先生、胡凯纳先生、李可雷先生、沈燕燕女士为公司第三届董事

会的非独立董事候选人。公司第三届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过

之日起生效。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

    （三）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

    经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名涂必胜先生、陈晚云先

生、程峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会任期三年，

自公司股东大会审议通过之日起生效，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核

无异议后方可提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
    （四）审议通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2022 年 12 月 14 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

2022 年第六次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件

    1、第二届董事会第三十次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                        浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 11 月 29 日