证券代码：300893          证券简称：松原股份         公告编号：2022-088




           浙江松原汽车安全系统股份有限公司
         第二届监事会第二十七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

二十七次会议于 2022 年 11 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于

2022 年 11 月 23 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3

名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公

司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    经与会监事认真讨论和审议，认为本次增加关联交易预计额度事项系公司日

常经营所需，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权

益的情形，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《公司章程》等相关规定,具体内容详见公司同日在巨潮资讯

（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王苗夫回避表决。


    (二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司决定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名景占东先生、王苗夫先

生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述人员将与公司职工代表大会

选举产生的职工代表监事施炳军先生共同组成第三届监事会，任期自公司 2022

年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯

（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

    1.第二届监事会第二十七次会议决议。



    特此公告。




                                        浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2022 年 11 月 29 日