证券代码：300893           证券简称：松原股份        公告编号：2022-097




             浙江松原汽车安全系统股份有限公司
              第三届董事会第一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

一次会议于 2022 年 12 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2022

年 12 月 14 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加

董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等

法律法规及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：

       （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

    同意选胡铲明先生为公司第三届董事会董事长、胡凯纳先生为公司第三届董

事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满

止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    公司董事会设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会，其成员组成如下：
    战略决策委员会：胡铲明（主任委员）、程峰、李可雷

    审计委员会：涂必胜（主任委员）、陈晚云、胡凯纳

    提名委员会：程峰（主任委员）、陈晚云、胡铲明

    薪酬与考核委员会：陈晚云（主任委员）、涂必胜、胡凯纳

    上述委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满

止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    公司董事会同意聘任薛坤伦先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会

审议通过之日起至第三届董事会届满止。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

    公司董事会同意聘任李可雷先生、赵轰先生、薛财文先生担任公司副总经理，

叶醒先生为董事会秘书，上述人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至

第三届董事会届满止。

    同时，为保证公司各项工作的正常开展，在聘任新的财务总监前，由叶醒先

生代行财务总监职责，公司将尽快聘任新的财务总监。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨

潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任方栩威先生为证券事务代表，任期为三年，自本次董事

会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

   1、第三届董事会第一次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。




                                     浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                   董事会
                                              2022 年 12 月 14 日