证券代码：300893          证券简称：松原股份         公告编号：2022-098




             浙江松原汽车安全系统股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证
                         券事务代表的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12

月 14 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过了关于董事会、监事会换届

选举等相关议案。同日公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一

次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任公司高级管

理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，

现将相关情况公告如下：

    一、第三届董事会及各专门委员会的组成情况

    （一）第三届董事会的组成情况

    董事长：胡铲明

    副董事长：胡凯纳

    非独立董事：沈燕燕、李可雷

    独立董事：涂必胜、陈晚云、程峰

    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》

规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未

解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不
属于失信被执行人。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会

中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人

数比例符合相关法规的要求，任期自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日

起三年。

    （二）第三届董事会各专门委员会的组成情况

    公司董事会设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会，任期同上，其成员组成如下：

    战略决策委员会：胡铲明（主任委员）、程峰、李可雷

    审计委员会：涂必胜（主任委员）、陈晚云、胡凯纳

    提名委员会：程峰（主任委员）、陈晚云、胡铲明

    薪酬与考核委员会：陈晚云（主任委员）、涂必胜、胡凯纳

    二、第五届监事会的组成情况

    监事会主席、职工代表监事：施炳军

    非职工代表监事：景占东、王苗夫

    公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》

规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未

解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不

属于失信被执行人，监事会中担任职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之

一，任期自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

    三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

    总经理：薛坤伦

    副总经理：李可雷、赵轰、薛财文

    董事会秘书：叶醒

    财务负责人：叶醒（为保证公司各项工作的正常开展，在聘任新的财务总监

前，由叶醒先生代行财务总监职责，公司将尽快聘任新的财务总监）
    证券事务代表：方栩威

    上述人员均具备相应的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级

管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行

人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

    四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

    公司第二届董事会独立董事朱西产先生不再担任公司董事及董事会专门委

员会相关职务，亦不在公司担任其他职务，其未持有公司股份。

    公司非独立董事、副总经理邓渝生先生在本次董事会换届后离任，但仍负责

公司相关业务工作。邓渝生先生通过宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业

（有限合伙）间接持有公司股票 904,018 股，占公司总股本的 0.40%，上述股份

将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东

及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规以及有关承

诺进行管理。

    公司对第二届全体董事、监事以及高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为

公司发展所做贡献表示衷心感谢！

    五、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、第三届监事会第一次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                      浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 12 月 14 日
附件 1：

                            董事会成员的简历

    胡铲明，男，1964年出生，中国国籍，2003年4月至2015年4月，就职于余姚市松原汽

车安全装置有限公司，任总经理；2015年4月至2016年12月，就职于浙江松原汽车安全系统

有限公司，任总经理；2016年12月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任董

事长。

    截至本公告披露日，胡铲明先生直接持有公司股份105,468,750股，占公司总股本的

46.88%，通过宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份

602,679股，占公司总股本的0.27%。公司实际控制人为胡铲明、沈燕燕和胡凯纳三人直接和

间接合计持有公司73.79%的股份，胡铲明、沈燕燕为夫妻关系，胡凯纳系胡铲明和沈燕燕之

子，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关

系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》第3.2.3条所规定的情形。



    沈燕燕，女，1963年出生，中国国籍，2003年4月至2015年4月，就职于余姚市松原汽

车安全装置有限公司，任财务部经理；2015年4月至2016年12月，就职于浙江松原安全系统

有限公司，任总经办工作人员；2016年12月至2019年4月，就职于浙江松原汽车安全系统股

份有限公司，任总经办工作人员；2020年10月至今，就职于亦善（浙江）数据科技有限公司，

任监事。

    截至本公告披露日，沈燕燕女士直接持有公司股份45,200,894股，占公司总股本的

20.09%。公司实际控制人为胡铲明、沈燕燕和胡凯纳三人直接和间接合计持有公司73.79%

的股份，胡铲明、沈燕燕为夫妻关系，胡凯纳系胡铲明和沈燕燕之子，除此之外与公司其他

董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定

的情形。



    胡凯纳，男，1988年出生，中国国籍，本科学历。2013年10月至2015年4月，就职于余

姚市松原汽车安全装置有限公司，任外贸经理；2015年4月至2016年12月，就职于浙江松原

汽车安全系统有限公司，任外贸总监；2016年12月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份

有限公司，任总经理、董事。

    截至本公告披露日，胡凯纳先生通过宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限

合伙）间接持有公司股份14,765,624股，占公司总股本的6.56%。公司实际控制人为胡铲明、

沈燕燕和胡凯纳三人直接和间接合计持有公司73.79%的股份，胡铲明、沈燕燕为夫妻关系，

胡凯纳系胡铲明和沈燕燕之子，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司

5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示

或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。



    李可雷，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家高级生产

运作管理师。2014年9月至2015年4月，就职于余姚市松原汽车安全装置有限公司，任副总经

理；2015年4月至2016年12月，就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任副总经理；2016

年12月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任副总经理、董事。

    截至本公告披露日，李可雷先生通过宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限

合伙）间接持有公司股份602,679股，占公司总股本的0.27%，与公司其他董事、监事、高级

管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。
    涂必胜，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。1986
年至今，历任浙江工商大学助教、讲师、副教授；2019 年 12 月至今，就职于浙江松原汽车
安全系统股份有限公司，任独立董事。涂必胜先生还兼任宁波大叶园林设备股份有限公司独
立董事、元成环境股份有限公司独立董事、杭州玺匠文化创意股份有限公司独立董事。

    截至本公告披露日，涂必胜先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。



    陈晚云，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，本科学

历，中华人民共和国执业律师。2006年3月至2007年9月，任浙江汉鼎律师事务所律师；2007

年10月至2013年4月，任上海锦天城（杭州）律师事务所律师；2013年6月至2015年9月，任

北京德恒（杭州）律师事务所律师；2022年8月19日至今，就职于浙江松原汽车安全系统股

份有限公司，任独立董事。陈晚云先生还兼任德恒上海律师事务所业务合伙人、律师。

    截至本公告披露日，陈晚云先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。



    程峰，男，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士，教授级高

级工程师，原在浙江科技学院任教，担任汽车工程系主任，车辆工程研究所所长，中国内燃

机学会编委会委员、浙江省汽摩配商会常务理事、浙江省内燃机学会理事，浙江省汽车服务

行业协会监事会监事，浙江省汽摩配行业协会专家委员会副主任委员，浙江省汽车服务行业

协会专家，浙江省汽车领域专家组成员，杭州汽车行业协会专家委员会副主任委员、校学术

委员会委员。程峰先生还兼任宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事、宁波双林汽车

部件股份有限公司独立董事、浙江金固股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，程峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理

人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。




                             监事会成员的简历

    施炳军，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 11 月至

2015 年 4 月，就职于余姚市松原汽车安全装置有限公司，任技术员；2015 年 4 月至 2016

年 12 月，就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任技术科长；2021 年 10 月至今，就职

于上海松垣汽车科技有限公司，任监事；2022 年 4 月至今，就职于松原（安徽）汽车安全

系统有限公司，任监事；2016 年 12 月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，

任技术经理、监事会主席、职工监事。

    截至本公告披露日，施炳军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理

人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。


    景占东，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2015
年 8 月至 2016 年 12 月，就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任销售经理；2016 年 12
月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任国内市场部经理、监事。

    截至本公告披露日，景占东先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理

人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。



    王苗夫，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年10月至2016年12月，

就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任行政经理兼主管；2016年12月至今，就职于浙江

松原汽车安全系统股份有限公司，任行政经理；2021年12月至今，就职于浙江松原汽车安全

系统股份有限公司，任监事。

    截至本公告披露日，王苗夫先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理

人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。




                             高级管理人员的简历

    薛坤伦，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年8月至2020

年4月，就职于某全球汽车安全领域头部企业任工厂负责人；2020年5月至2021年5月，就职

于宁波一彬电子科技股份有限公司任总经理；2021年5月至2022年10月，就职于隆基绿能科

技股份有限公司任浙江基地总经理；2022年10月至今，就职于浙江松原安全系统股份有限公

司。

    截至本公告披露日，薛坤伦先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理

人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。



       李可雷，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家高级生产

运作管理师。2014年9月至2015年4月，就职于余姚市松原汽车安全装置有限公司，任副总经

理；2015年4月至2016年12月，就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任副总经理；2016
年12月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任副总经理、董事。

    截至本公告披露日，李可雷先生通过宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限

合伙）间接持有公司股份602,679股，占公司总股本的0.27%，与公司其他董事、监事、高级

管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。



    赵轰，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年2月至2015

年4月，就职于余姚市松原汽车安全装置有限公司，任技术经理；2015年4月至2016年12月，

就职于浙江松原汽车安全系统有限公司，任技术经理；2016年12月至2021年10月，就职于浙

江松原汽车安全系统股份有限公司，任技术总监；2021年10月至今，就职于上海松垣汽车科

技有限公司，任总经理、执行董事；2021年10月至今，就职于浙江松原汽车安全系统股份有

限公司，任副总经理。

    截至本公告披露日，赵轰先生通过宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合

伙）间接持有公司股份602,679股，占公司总股本的0.27%，与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。



    薛财文，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年5月至2008

年4月，就职于宁波四维尔汽车股份有限公司，任质量部长、质量副总监；2008年5月至2013

年11月，就职于宁波富诚汽车饰件有限公司，任质量部长；2013年12月至2014年8月，就职

于宁波富诚灯饰有限公司，任副总经理；2014年8月至2017年11月，就职于武汉富诚汽车有

限公司，任总经理；2017年12月至2018年11月，就职于宁波富诚有限公司，任信息总监，生

产总监；2018年12月至2020年6月，就职于宁波一彬电子科技股份有限公司，任总经理、总

经办主任；2020年6月至2021年6月，就职于永成双海汽车股份有限公司，任副总经理；2021
年6月至今，就职于浙江松原安全系统股份有限公司，任副总经理、生产运营总监。

    截至本公告披露日，薛财文先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理

人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。



    叶醒，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2011

年11月，就职于浙江禾欣实业集团股份有限公司，任证券事务代表、监事；2011年12月至2020

年6月，就职于宁波双林汽车部件股份有限公司，任董事会秘书；2020年7月至2021年3月，

就职于浙江佳源创盛集团，任投资部副主任；2021年6月至今，就职于浙江松原安全系统股

份有限公司，任董事会秘书。2022年10月，由于松原股份原财务总监李未君辞去公司财务总

监职务，在公司聘任新的财务总监之前，叶醒先生代行财务总监职责。

    截至本公告披露日，叶醒先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人

员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。