证券代码：300893           证券简称：松原股份          公告编号：2023-006




           浙江松原汽车安全系统股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三次会议于 2023 年 2 月 8 日以通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 2 月 3 日通
过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，董
事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分募
投项目延期的议案》

    监事会认为：公司调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期是基
于市场形势、在手订单等情况，考虑各项目轻重缓急，公司就实施中的募投项目
的募集资金使用进行调整分配，即公司将募集资金优先用于生产型项目，符合公
司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是
中小股东利益的情形。因此同意对调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项
目延期事项予以补充确认，并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回
申请文件的议案》

    监事会认为：公司终止本次向不特定对象发行可转债事项并撤回相关申请文
件，是综合考虑当前资本市场政策变化情况、公司资本运作计划等诸多因素后作
出的决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止向不特定对象发行可转债事项
并撤回申请文件不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第三届监事会第三次会议决议。



    特此公告。


                                        浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2023 年 2 月 9 日