证券代码：300893          证券简称：松原股份         公告编号：2023-009




          浙江松原汽车安全系统股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

四次会议于 2023 年 4 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2023

年 4 月 4 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董

事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法

律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于以自有资金置换募投项目部分已投入的募集资金暨
相关公告更正的议案》

    根据公司“测试中心扩建项目”规划，公司在 2022 年下半年购置一批新产
品、新部件中试设备，由于该部分设备主要用于公司未上市新产品、新部件的中
试验证测试，公司将其列示于测试中心扩建项目。经公司与年审会计师进一步审
查，考虑到该类设备待中试完成、新产品或新部件达到可批量生产状态后，公司
将对上述部分中试设备转为或改造后转为安全带总成生产设备或安全气囊生产
设备，从最终用途看将其作为“测试中心扩建项目”投入不再合适，因此公司于
2023 年 2 月 9 日披露的《关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分
募投项目延期的公告》统计在“测试中心扩建项目”中的 2,015.79 万元作为该项
目募集资金投入不合适。公司对上述公告中“年产 1,325 万条汽车安全带总成生
产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”实际使用募集资金超出原计划使
用募集资金时间和金额进行再次确认及更正，并拟以自有资金置换部分已投入募
集资金。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以
自有资金置换募投项目部分已投入的募集资金暨相关公告更正的公告》。公司独
立董事已对该事项发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司及天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了核查意见及说明。具体内容详见同日披露的
相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 4 月 28 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023

年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

    3、中信建投证券股份有限公司关于公司募投项目以自有资金置换部分已投

入募集资金暨相关公告更正的核查意见；

    4、会计师关于公司以自有资金置换已投入募投项目的募集资金的说明。

    特此公告。




                                         浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 4 月 13 日