证券代码：300893               证券简称：松原股份              公告编号：2023-016




                浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                 关于 2022 年度利润分配预案的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月

17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案

的议案》，并同意将议案提交 2022 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：


    一、关于 2022 年度利润分配预案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度公司合并报表

归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 118,040,038.80 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润

118,989,654.19 元，按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积

金 11,898,965.42 元，加上期初的未分配利润 240,904,390.11 元，再扣减 2022

年已实施 2021 年度利润分配 30,000,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日经审计

母公司可供股东分配的利润为 317,995,078.88 元。

    基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好

预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2022 年年末总股本

225,000,000 股为基数，进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00

元（含税），合计派发现金股利 22,500,000 元（含税）。本次利润分配不送红

股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增

股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将

按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增
股份总额进行调整。


    二、本次预案的合法性、合规性

    （1）本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，

有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的

需要，合法、合规、合理。


    三、决策程序及相关意见

    （1）董事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于

2022 年度利润分配预案的议案》，并同意提交 2022 年度股东大会审议。

    （2）监事会审议情况

    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的规

定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，

有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

    监事会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意提交 2022

年度股东大会审议。

   （3）独立董事意见

    经核查独立董事认为，公司本次利润分配有利于全体股东分享公司发展的经

营成果。本次预案履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股

东利益的情形。因此，同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配及资本公积金

转增股本预案，并提请股东大会审议。


    四、相关风险提示及说明

    本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实

施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                  浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                 董事会
                                            2023 年 4 月 18 日