松原股份：关于公司2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-18
证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2023-019
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联
交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等相关规定，对 2023 年度日常关联交易预计情况公
告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司因经营发展需要，预计 2023 年公司与余姚市松益汽配铸造厂（普通合
伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、
宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）发生日常关联交易
总金额不超过 7,500 万元。公司 2022 年实际发生日常关联交易总金额 4,734.17
万元。
2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议，以 4 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事胡铲明、胡凯纳、沈燕燕回避表决了本议案。
公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。
本事项尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
（二）2023 年度预计关联交易内容和金额
关联交 关联交易内容 关联交易定价 合同签订金额或预 截至披露日
关联人 上年发生金额
易类别 原则 计金额 已发生金额
余姚市松益汽配铸造
购买商品 参考市场价格 不超过 4,900 万元 520.66 万元 3,385.09 万元
厂（普通合伙）
余姚市宽杰包装制品
购买商品 参考市场价格 不超过 550 万元 69 万元 359.72 万元
有限公司
向 关 联 余姚市牟山镇坚洪气 购买商品 参考市场价格 不超过 450 万元 76.79 万元 248.91 万元
人 采 购 阀五金厂（普通合伙）
原材料 宁波益德新材料有限
购买商品 参考市场价格 不超过 1,050 万元 121.21 万元 418.78 万元
公司
余姚市杰鸿木制品厂
购买商品 参考市场价格 不超过 550 万元 76.57 万元 321.67 万元
（普通合伙）
合计 不超过 7,500 万元 864.23 万元 4,734.17 万元
注：截至披露日已发生金额为截至 2022 年 1 月-3 月的交易金额。
如公司 2023 年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程
序，维护本公司及无关联关系股东的合法利益。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实 际 发 生额 实 际 发
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 与 预 计 金额 生 额 占
差异 同 类 业
务比例
余姚市松益汽配铸造
购买商品 3,385.09 万元 不超过 3,450 万元 -1.88%
厂（普通合伙）
余姚市宽杰包装制品
购买商品 359.72 万元 不超过 330 万元 9.01%
有限公司
余姚市牟山镇坚洪气 8.15%
向关联人采购 购买商品 248.91 万元 不超过 290 万元 -14.17%
阀五金厂（普通合伙）
原材料
宁波益德新材料有限
购买商品 418.78 万元 不超过 450 万元 -6.94%
公司
余姚市杰鸿木制品厂
购买商品 321.67 万元 不超过 330 万元 -2.52%
（普通合伙）
合计 4,734.17 万元 不超过 4,850 万元 -2.39% -
注：2022 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，
主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求。上述预计
额度已经 2022 年第六次临时股东大会审议通过，公司与余姚市宽杰包装制品有限公司产生
的关联交易额度超出了预计额度 29.72 万元，超出金额较小，未达到《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》等法规制度规定的审议和披露额度。独立董事认为，因生
产经营需要，公司与部分关联方产生的关联交易额度超出了预计额度，根据相关法规制度规
定，未达到再次审议和披露的额度要求，超出预计部分的关联交易未改变协议的任何条款，
全部属于日常关联交易，且交易定价遵循市场化原则，价格公允、公平、公正，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
二、关联人介绍和关联关系
（一）余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）
注册资本：350 万元人民币
法定代表人：潘文华
公司类型：合伙企业
成立时间：2010-06-22
统一社会信用代码：91330281554549396E
住所：浙江省余姚市牟山镇牛角山路 13 号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；五金产品制造；塑料制品制
造；模具制造；汽车零配件零售；塑料制品销售；模具销售(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）
的总资产为 3,466 万元,净资产为 1,123 万元；2022 年度，营业收入为 5,298 万
元，净利润为 415 万元，以上数据未经审计。
公司实际控制人、董事沈燕燕的妹妹沈群群持有余姚市松益汽配铸造厂（普
通合伙）25.00%的财产份额，因此本次日常交易构成关联交易。
（二）余姚市宽杰包装制品有限公司
注册资本：150 万元人民币
法定代表人：周孙杰
公司类型：有限责任公司
成立时间：2013-04-16
统一社会信用代码：91330281066602557F
住所：余姚市牟山镇牟山村沿河北路 168 号
经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证件有效期内经营）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，余姚市宽杰包装制品有限公司的总资
产为 313 万元,净资产为 296 万元；2022 年度，营业收入为 594 万元，净利润为
57 万元，以上数据未经审计。
公司实际控制人、董事沈燕燕的妹妹沈群群及其配偶合计持有余姚市宽杰包
装制品有限公司 50%的股权，且沈群群担任其监事，因此本次日常交易构成关联
交易。
（三）余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）
注册资本：30 万元人民币
法定代表人：孙坚洪
公司类型：普通合伙企业
成立时间：2003-09-28
统一社会信用代码：91330281720494221R
住所：余姚市牟山镇牟山村
经营范围：五金件、气阀配件、塑料制品的加工（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通
合伙）的总资产为 671 万元,净资产为 263 万元；2022 年度，营业收入为 691 万
元，净利润为 54 万元，以上数据未经审计。
公司实际控制人沈燕燕的妹妹沈群群及其配偶、子女合计持有余姚市牟山镇
坚洪气阀五金厂（普通合伙）100%的财产份额，因此本次日常交易构成关联交易。
（四）宁波益德新材料有限公司
注册资本：288 万元人民币
法定代表人：章建君
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间：2018-01-19
统一社会信用代码：91330281MA2AGYDH15
住所：浙江省余姚市牟山镇牟山村
经营范围：纳米新材料、石墨烯、碳纤维增强复合材料、改性塑料的研发；
塑料制品、模具及模具配件、五金件的制造、加工；塑料薄膜的加工；塑料新料
改性的加工；塑料原料及制品、塑料助剂、色粉、纺织原料、化工原料及产品（除
危险化学品）、金属材料及制品、建筑材料、模具材料、五金件、家用电器、汽
车配件、普通机械设备及部件的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，
但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，宁波益德新材料有限公司的总资产为
1,613 万元,净资产为 393 万元；2022 年度，营业收入为 2,035 万元，净利润为
13 万元，以上数据未经审计。
公司实际控制人胡铲明兄弟的配偶章建君持有宁波益 德新材料有限公司
75%股权并担任执行董事，且实际控制人胡铲明兄弟胡军明担任其经理，因此本
次日常交易构成关联交易。
（五）余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）
注册资本：20 万元人民币
执行事务合伙人：王文娟
公司类型：普通合伙企业
成立时间：2014-09-10
统一社会信用代码：91330281309098333F
住所：余姚市牟山镇魏家村肖家
经营范围：木制品、木包装箱、塑料制品的制造、加工。
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）的
总资产为 59.59 万元,净资产为 32.57 万元；2022 年度，营业收入为 327.63 万
元，净利润为 10 万元，以上数据未经审计。
公司监事王苗夫先生的姐姐王文娟女士担任余姚市杰鸿木制品厂（普通合
伙）执行事务合伙人，且王文娟女士与其子女合计持有余姚市杰鸿木制品厂（普
通合伙）100%的财产份额，因此本次日常交易构成关联交易。
（六）履约能力分析
上述关联公司余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余姚市宽杰包装制品有
限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、宁波益德新材料有限公司
及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）依法存续经营依法存续经营，具有相关支付
履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。
三、交易的定价政策及定价依据
上述关联公司余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余姚市宽杰包装制品有
限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、宁波益德新材料有限公司
及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）与公司发生的关联交易为公司日常经营性交
易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，
不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、交易的目的及对公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，在同类采购业务
中占比较低，对公司主营业务不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公
允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益
的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响
公司的独立性。
五、独立董事独立意见
（一）独立董事事前认可意见
独立董事认真审阅了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，所
涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易以市场公允价格作为定价原则，不
会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公
司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全体股东的
利益。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（二）独立董事的独立意见
此次公司 2023 年度日常关联交易预计符合《公司法》《证券法》等相关法
律、法规的规定，在议案表决过程中，关联董事回避了表决。且交易价格按市场
公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权
益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，我们同
意上述关联交易预计情况事项。
六、公司监事会的审核意见
经与会监事认真讨论和审议，监事会认为日常关联交易价格遵循市场公允定
价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序
合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规
定。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经上市公
司董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对该事项发表了
事前认可意见及独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。保荐人对公司本次 2023 年
度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
5、中信建投证券股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的
核查意见。
特此公告。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日
